股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2017―002 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第六届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司于2017年3月29日在公司会议室召 开了第六届十二次董事会会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人， 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下： 一、《关于2016年度董事会工作报告的议案》， 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《关于2016年度总经理工作报告的议案》， 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、《关于2016年度独立董事述职报告的议案》，（内容详见上海证券 交易所网站http://www.sse.com.cn。） 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《关于2016年度财务决算报告的议案》， 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、《关于追认2016年度超额部分日常关联交易的议案》，（内容详见 上海证券交易所公司2017-004号公告） 此项议案为关联交易，其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 六、《关于2016年度利润分配预案的议案》， 为保证公司可持续增长，结合公司实际经营情况，公司拟以2016年度 末总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6元（含税），合计派发现金 2560万元，尚未分配利润结转以后年度分 配。本年度拟不进行资本公积金转赠股本。目前，公司配电网节能业务属成长期，资金需求量较大，公司留存未分配利润拟用于配电网节能项目投资及日常生产经营，以便创造更好的效益，维护全体股东的长远利益。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》，（公司2016年年度报告 全文刊登于 2017年 3月 31日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；公司2016年年度报告摘要刊登于2017年3月 31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn） 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、《关于2016年度董事会基金计提方案的议案》， 根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基金249.79万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》， 为满足公司新增配电网节能业务发展等的需要，公司2017年度拟向金 融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、《关于2017年度生产经营计划的议案》， 2017年，公司资本性项目投资计划14.51亿元，其中节能业务14亿 元；计划实现营业收入20.54亿元，其中节能业务7.88亿元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，（内容详见上 海证券交易所公司2017-005号公告） 此项议案为关联交易，其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《关于公司 2016 年度履行社会责任报告的议案》， （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》，（内容 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十四、《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》，（内容详见上海 交易所网站公司2017-006号公告） 决定于2017年4月21日召开公司2016年年度股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 二○一七年三月三十一日