证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017-031 北京东土科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第十八次会议。本次会议为董事会定期会议。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事5人。黄兵董事授权宛晨董事代为出席并表决，王文海独立董事授权佟琼独立董事代为出席并表决，会议由董事长李平先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案： 1、审议通过《北京东土科技股份有限公司总经理2016年度工作报告》； 详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司总经理2016年度工作报告》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过《北京东土科技股份有限公司董事会2016年度工作报告》； 本次会议上，公司独立董事佟琼女生、王文海先生、刘志耕先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《独立董事2016年度述职报告》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 3、审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年度财务决算报告》； 详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 4、审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年度利润分配预案》； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润为39,126,476.58元，加上年初未分配利润62,734,274.81元，减去提取的盈余公积3,912,647.66元，减去2015年度分配的现金股利4,628,557.50元，公司2016年末可供投资者分配的利润为93,319,546.23元。 公司拟以2016年12月31日公司总股本516,938,160股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.48元（含税），共计24,813,031.68元。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 5、审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》； 具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 6、审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构海际证券有限责任公司以及独立财务顾问国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司和中国中投证券有限责任公司对公司的募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，上述意见或报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 7、审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。 独立董事就本议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，上述意见或报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；经公司董事会审计委员会及独立董事事前审核同意，公司拟继续聘任立信会计师事务所对公司（含下属各全资、控股子公司单体，如需）进行审计。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 9、审议通过《关于北京拓明科技有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》； 具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于北京拓明科技有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 10、审议通过《关于北京东土军悦有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》； 具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于北京东土军悦有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 11、审议通过《关于北京和兴宏图有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》； 具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于北京和兴宏图有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 12、审议通过《关于子公司上海东土和上海远景业务整合的议案》。 为了整合公司资源和提高管理效率，同意由子公司上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“上海东土”）统一负责上海远景数字信息技术有限公司（以下简称“上海远景”）的研发、生产、销售及日常管理，上海远景的所有人员转入上海东土。业务整合后，上海东土将进一步优化上海远景已有高精度时频产品和通讯网关产品，逐步推出并完善新的产品线如SCADA变电站自动化监控系统和云能源服务平台等。上海东土将负责上述产品及公司其他工业类产品在国内新市场的拓展和为海外子公司拓展国际市场提供更加完善的客户管理及售后服务支持。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 13、审议通过《关于东土军悦申请北京银行综合授信额度的议案》； 因生产经营需要,公司子公司北京东土军悦科技有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请流动资金贷款,授信额度为壹仟万元整,期限贰年,担保方式为信用。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 14、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》； 会议决定于2017年4月21日召开2016年年度股东大会。具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2017年3月31日