证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-019 北京东方通科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年3月20日以邮件形式发给全体董事。本次会议于2017年3月30日10:00以现场方式召开。会议应参加表决董事6人，现场出席董事5人，委托出席董事1人，占公司董事总数的100％，董事沈惠中先生因公务出差，委托董事朱曼女士代其表决。占公司董事总数的100％。本次会议由董事长张齐春女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议： 一.审议通过《关于公司 2016年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年年度报告及 其摘要》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2016年度股东大会表决。 二.审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事李琪女士、叶路先生和甘培忠先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度董事会工 作报告》、《独立董事述职报告》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2016年度股东大会表决。 三.审议通过《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》 审议通过了由总经理沈惠中先生编写的《2016 年度总经理工作报告》的议 案。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 四.审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》 公司2016年度实现营业务收入325,397,640.15元，较去年237,277,215.38 元增加 37.14%；归属于上市公司股东的净利润为 111,363,644.76 元，较去年 70,686,419.86元增加57.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润102,387,427.84元，较去年61,676,862.57元，比上年同期增加66.01%，公 司业绩取得了较好的增长。具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2016年度股东大会表决。 五.审议通过《关于公司 2016年度审计报告的议案》 审议通过了《关于公司 2016年度审计报告的议案》的议案。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度审计报告》。 六.审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配。除公司章程另有约定外，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母 公司所有者的净利润111,363,644.76元，母公司实现净利润为115,917,272.20 元。根据《公司章程》的有关规定，以 2016年度实现的母公司净利润 115,917,272.20元为基数，提取10%法定盈余公积合计11,591,727.22元，加年 初未分配利润94,149,344.19元，减去2016年上半年实施2015年度分红派息 14,402,537.50元，2016年度可用于股东分配的利润为184,072,351.67元。 鉴于目前公司资本公积金余额较多但股本总额相对较小，结合公司2016年 经营情况，以及对公司未来发展的预期，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司董事会审议2016年度利润分配方案前一交易日（2017年3月29日）收盘的总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计派发现金股利24,932,853.72元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增30股，合计转增415,547,562股，转增后公司总股本为554,063,416股。 公司 2016年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在《公司法》、《企业 会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构, 有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2016年度股东大会表决。 七.审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度内部控制 评价报告》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 八.审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 九.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。经董 事会审计委员会提议，为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务审计机构。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2016年度股东大会表决。 十.审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 经讨论决定，同意补选黄永军先生为公司第三届董事会董事，同时增补为战略委员会成员。 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第三届董事会董事的公告》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2016年度股东大会表决。 十一. 审议通过《关于选举沈惠中先生担任公司副董事长的议案》 经董事会提名委员会推荐，董事会选举沈惠中先生为公司副董事长，协助董事长处理董事会工作。任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。 （表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事沈惠中先生回避表 决） 十二. 审议通过《关于聘任总经理的议案》 由董事长张齐春女士提名，董事会同意聘任黄永军先生为公司总经理，负责主持公司日常生产经营和管理工作。任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 十三. 审议通过《关于聘任徐少璞先生为公司常务副总经理同时免去其副总经 理职务的议案》 经讨论决定，同意聘任徐少璞先生为公司常务副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时免去其副总经理职务。 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任徐少璞先生为公司常务副总经理同时免去其副总经理职务的公告》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 十四. 审议通过《关于拟向中信银行北京海淀支行申请综合授信的议案》 根据公司发展的需要，公司拟向中信银行北京海淀支行申请综合授信额度5,000万元，期限一年。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 十五. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 为增强公司全资子公司北京微智信业科技有限公司的资本实力，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，提升公司在大数据信息安全领域的综合实力，公司拟以自有资金对微智信业进行增资，增资金额人民币 6,000 万元。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司北京微智信业科技有限公司增资的公告》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 十六. 审议通过《关于变更公司注册资本并修改 的议案》 鉴于公司第一期股票期权激励计划所涉激励对象自主行权的操作，截止 2017年3月29日，公司总股本由138,072,644股增加至138,515,854股，注册 资本由138,072,644元增加至138,515,854元。根据《公司法》等相关规定，公 司拟对注册资本变更，并修订《公司章程》相关条款。同时，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 修订对照表》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2016年度股东大会表决。 十七. 审议通过《关于召开 2016年度股东大会会议的议案》 公司拟定于2017年4月21日（周五）召开2016年度股东大会，审议董事 会、监事会提交的相关议案。 具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年度 股东大会的通知》。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。） 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2017年3月31日