证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-010 启迪古汉集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2017年3月17日通过电子邮件的方式发出。会议于2017年3月29日在启迪古汉集团衡阳中药有限公司长沙分公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王书贵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、通过《公司2016年年度报告及摘要》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露的《2016年年度报告》全文及摘要。 二、通过《公司2016年度董事会工作报告》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露的《2016年年度报告》全文及摘要的相 关章节。 三、通过《公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 四、通过《公司2016年度利润分配预案》； 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实 现归属于上市公司股东的净利润55,175,215.43元，加期初未分配利 润-215,883,397.86 元，公司本期可供股东分配的利润为 -160,708,182.43 元。 因公司本年度可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 五、通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》； 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。 相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 六、通过《公司2016年度内部控制评价报告》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露的《公司2016年度内部控制评价报告》。 七、通过《关于计提大额资产减值准备的议案》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露的《关于计提大额资产减值准备的公告》。 八、通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。 九、通过《关于本次董事会后暂不召开2016年年度股东大会的 议案》。 公司董事会暂不召集股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 上述议案一、二、三、四、五、八尚需提交公司2016年年度股 东大会审议。 特此公告。 启迪古汉集团股份有限公司 董事会 2017年3月31日