证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-009 南通江海电容器股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月9日以专人送达方式发出，会议于2017年3月29日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过了《关于2016年度总裁工作报告的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn） 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 2、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 3、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 4、审议通过了《公司2017年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn） 本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 5、审议通过了《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2016年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 6、审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》， 并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币645,170,339.20元，公司2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币149,046,614.18元，其中母公司实现净利润人民币144,382,724.84元。鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2016年度利润分配预案如下： 拟以截止2016年12月31日公司总股本627,042,647股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共分配现金股利人民币62,704,264.70元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。 2016年度公司资本公积余额1,567,675,819.79元，公司拟以2016年12月31日公司总股本627,042,647股为基数，以每股1元实施资本公积转增股本，拟向全体股东每10股转增3股，实施后总股本为815,155,441.10股，增加188,112,794.10股，同时减少资本公积188,112,794.10元。 该利润分配预案尚待股东大会审议通过。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 7、审议通过了《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务 审计机构的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 经研究决定， 拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告的审计机构， 聘期一年，到期可以续聘。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 8、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的议 案》 。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限 公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰 联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 9、审议通过了《2016 年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2016 年年度股东大会表决。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部 控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2016年 度内部控制自我评价报告》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 10、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的公告》。 公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000万元的银行委托贷款，期限12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议通过。 11、审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的提案》， 同意召开 2016年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见3 月31日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券 报》上的相关信息。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 特此公告！ 南通江海电容器股份有限公司董事会 2017年3月31日