证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-010 上海新时达电气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年3月30日上午10：00 在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2017年3月20日以电话、邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 一、2016年度总经理工作报告 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 二、董事会审计委员会2016年度工作报告 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 三、董事会薪酬与考核委员会2016年度工作报告 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 四、董事会战略委员会2016年度工作报告 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 五、董事会提名委员会2016年度工作报告 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 六、独立董事2016年度述职报告 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；公司独立董事将 在2016年度股东大会上进行述职。 七、2016年度董事会工作报告 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会 予以审议通过。 八、2016年年度报告及摘要 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会 予以审议通过。 九、2016年度财务决算报告 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会 予以审议通过。 十、2016年度利润分配预案 遵照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等相关规定，根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2016 年度会计报表，截至 2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为442,043,323.18元人民币，拟以公司2016年12月31日总股本620,171,214股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计派发现金人民币 62,017,121.40 元。本次分配后，尚有未分配利润 380,026,201.78 元人民币结转以后年度分配。 独立董事已就上述事项发表独立意见。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会 予以审议通过。 十一、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表专项意见；独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 十二、关于公司2016年度内部控制的自我评价报告 外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙) 已就公司《关于2016年度 内部控制的自我评价报告》发表鉴证意见；独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 十三、内部控制规则落实自查表 独立董事已就上述事项发表独立意见。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 十四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部 审计机构的议案 董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司2016年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司 2016年度的经营成果和报告期末的财务状况。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的外部审计机构。 独立董事已就续聘事项发表独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度的外部审计机构。 董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议基础上，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构，年度 审计费用不高于人民币100万元。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会 予以审议通过。 十五、关于2017年度董事长津贴、高级管理人员薪酬的议案 在2016年度业绩考核完成的基础上，经董事会薪酬与考核委员会提议，确 定了2017年度的董事长津贴和高级管理人员薪酬方案如下： 将继续采取个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法。 （一）设定达标目标为：2017年完成营业收入（合并）30亿元 （二）设定基本目标为：2017年完成营业收入（合并）27亿元 但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代 表公司对2017年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性，特提请广大投资者注意。 （三）考核浮动范围为： 1、未达到基本目标，以下人员只领取基本薪酬。 2、超过基本目标，但未达到达标目标的，则按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，但考核薪酬不超过达标薪酬与基本薪酬的差额。 3、超过达标目标的，继续按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，考核薪酬可适当突破达标薪酬限额。 项目 董事长 总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 （常务） （分管业务1） （分管业务2） （分管业务3） 达标 80 240 110 60 60 75 90 90 薪酬 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 基本 40 120 90 40 45 65 80 80 薪酬 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 独立董事发表独立意见认为：上述2017年度董事长津贴和高级管理人员薪 酬方案符合公司目前经营需要，能够对企业发展起到一定激励和促进作用。 本项议案关联人纪翌、曾逸、蔡亮回避表决。 6名赞成，占全体非关联董事人数的100％；0名弃权，0名反对，董事长津 贴方案将提请股东大会予以审议通过。 十六、关于公司2016年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及 对外担保的议案 2016 年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况。 2016年度亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的 对外担保情形。 外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2016年度控股股 东及其他关联方资金占用情况汇总表》等出具了专项审计说明；独立董事、监事会已分别就公司2016年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表了不存在重大关联交易和对外担保的独立意见。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 十七、2016年度社会责任报告 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 十八、关于2017年度日常关联交易预计的议案 独立董事就该项议案提交审议发表了事前认可意见，且独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本项议案关联人纪德法、袁忠民、蔡亮回避表决。 6名赞成，占全体非关联董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 十九、关于2017年向银行申请综合授信额度的议案 《上海新时达电气股份有限公司关于2017年向银行申请综合授信额度的公 告》（公告编号：临 2017-012）已刊登于 2017年 3月 31 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。 9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 上述议案尚需提请公司股东大会审议。 二十、关于召开公司2016年度股东大会的议案 公司董事会决定于2017年4月21日下午2:00 在上海市嘉定区思义路1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2016年度股东大会。 《关于召开2016年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2017年3月31日