长生生物科技股份有限公司 证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-028 长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年3月18日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年3月29日上午10：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义 5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度董事会工作报告》。 《2016年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》中的“第四节 经营情况 讨论与分析”章节。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度报告及其摘要的 议案》。 《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度财务决算报告的 议案》。 2016年度，公司实现营业收入1,017,909,719.76元，同比增加27.96%；实现 归属于上市公司股东的净利润424,867,493.62元，同比增加44.98%。具体内容详见 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。 本报告需提交公司2016年度股东大会审议。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度内部控制自我评价报 告》。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制 自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、财务顾问出具的核查意见等具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度重大资产重组购 买资产盈利预测实现情况的说明的议案》。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016年度重 大资产重组购买资产盈利预测实现情况的说明》，会计师事务所出具的专项审核报告、财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度利润分配预案的 议案》。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 424,867,493.62元。拟以目前总股本969,390,378为基数，向全体股东每10股派发 现金红利人民币3元整（含税）。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016年度利润分配预 案的公告》，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》，财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。 具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。 10、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年年度股东大 会的议案》。 为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实，董事会同意于2017年4月25日召开2016年年度股东大会。 三、备查文件 1、《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》； 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》； 3、关于本次会议相关议案的财务顾问意见； 4、致同会计师事务所对相关议案出具的鉴证报告、专项说明和意见等。 特此公告。 长生生物科技股份有限公司 董事会 2017年3月31日