证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-023 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年3月29日（星期三）在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月18日以邮件方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案 同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 公司独立董事陈磊、徐猛、付立家分别向董事会递交了《2016年度独立董 事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监 会指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 二、审议《关于公司2016年度财务决算报告》的议案 公司2016年度实现营业收入346,774.82万元，同比增长25.25%；实现营 业利润86,421.48万元，同比增长26.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,925.57万元，同比增长30.40%。报告详见证监会指定信息披露网站。 同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 三、审议《关于公司2016年度利润分配预案》的议案 经立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第ZG10768号审计报告，公 司2016年度母公司实现净利润354,992,008.64元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，按 2016年母公司净利润的 10%提取法定公积金 35,499,200.86元，本次可供股东分配的利润为319,492,807.78元。 公司拟以截至2017年1月完成非公开发行后的总股本1,781,652,921股为 基数，按每10股派发现金红利0.98元（含税），共分配现金股利174,601,986.26 元（含税）。 同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 四、审议《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》的议案 《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》详见证监会指定信息披露网站。 年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本报告及其摘要尚需提交2016年年度股东大会审议。 五、审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案 公司出具了《2016年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控 制自我评价报告发表了独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZG10507号《内部控制鉴证报告》。详见证监会指定信息披露网站。 同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 六、审议《关于公司高级管理人员2016年绩效及2017年度基薪方案》的议案 会议逐一进行了单项表决：郭同军、魏战江、张霞、王泳、吕永辉、余占江、张冰峰、张志斌、林仪、隋滋野、蒲中勤、程凡12人的表决结果均为： 同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 七、审议《关于公司董事津贴》的议案 经审议，董事会拟定公司第四届董事会董事津贴为每人每年18万元人民币。 同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 八、审议《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案 经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。 同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 九、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计》的议案 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-029）。 同意6票，反对0票，弃权0票；获得通过。 十、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 公司出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告号： 2017-030），详见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，立信会计师事务所对上述专项报告出具了信会师报字[2017]第ZG10506号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，海通证券股份有限公司对上述报告出具了专项核查意见。 同意6票，反对0票，弃权0票；获得通过。 十一、审议《关于全资子公司拟投资北京恩济和生物科技股份有限公司》的议案 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司拟投资北京恩济和生物科技股份有限公司的公告》（公告号：2017-031）。 同意6票，反对0票，弃权0票；获得通过。 十二、审议《关于召开公司2016年度股东大会》的议案 公司拟于2017年4月21日上午10：00时在北京市昌平区超前路37号公 司会议室召开2016年度股东大会。会议通知详见证监会指定信息披露网站。 同意6票，反对0票，弃权0票；获得通过。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○一七年三月三十一日