宁波维科精华集团股份有限公司 2017 年度第四次临时股东大会 会议资料 二零一七年四月十日 宁波维科精华集团股份有限公司 2017年度第四次临时股东大会会议资料目录 一、2017年度第四次临时股东大会会议议程………………………………………3 二、2017年度第四次临时股东大会议案 1、关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案……………………………4 宁波维科精华集团股份有限公司 2017年度第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2017年4月10日 上午 9:00 会议地点：宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼会议室 主持 人：董事长 何承命先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始介绍议案 1、关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案 四、参会股东（股东代理人）发言及提问 五、以举手表决方式选举2名股东代表为监票人 六、主持人宣布现场出席会议的股东、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、投票 八、由监票人代表宣布表决结果 九、主持人宣布本次股东大会决议 十、签署会议决议等相关文件 十一、律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议结束 议案一 关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案 各位股东及股东代表： 经公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家 纺有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司淮安安鑫家纺有限公司的100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式再次进行转让，初始底价降为6000万元，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》，公告编号：2017-004和《公司2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-006。 公司于2016年3月6日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《淮安安鑫家纺有 限公司100%的股权（第二次）拍卖结果报告书》，因仅1人报名参拍，本次拍卖 流拍。经宁波新东方泰拍卖有限公司与客户沟通过程中了解到导致流拍的主要原因为：标的目前的参考价位仍然偏高，投资回报不高，故无投资意向，最终导致流拍。 为加快公司内部产业调整进度，推进安鑫家纺的股权转让工作，经公司经营层综合考虑该标的实际状况，再次调整拍卖价位，拟对安鑫家纺 100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价降为4000万元。 本次资产转让有利于公司优化资产结构，不会对公司持续经营能力造成影响，符合公司和股东的根本利益。本次交易成交后，将导致公司合并报表范围变更，本公司不存在为安鑫家纺担保、委托该公司理财事项。 公司控股股东维科控股集团股份有限公司有意参加本次竞价。若上述关联方竞买成功，本次交易将构成关联交易。公司将根据公开挂牌竞价拍卖进展情况及时进行信息披露和履行相关程序。 以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见2017年3月 24日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《宁波维科精华集团股份 有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2017-032，《公司关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》，公告编号：2017-033。 请各位股东及股东代表审议并进行表决。 宁波维科精华集团股份有限公司 二零一七年四月十日