证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-013 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到公司董事会秘书孙奉军先生提交的书面辞职报告。孙奉军先生由于个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，孙奉军先生辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙奉军先生未持有公司股票，并承诺自其离职之日起六个月内不买卖上海新阳的股票。孙奉军先生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司规范运作和公司治理发挥了积极作用，公司董事会谨对孙奉军先生为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。 孙奉军先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，将由董事长王福祥先生代行董事会秘书职责。 公司董事长王福祥先生联系方式： 电话：021-57850066 传真：021-57850620 邮箱：info@sinyang.com.cn 通讯地址：上海市松江区思贤路3600号 邮编：201616 特此公告。 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会 2017年3月31日