河南太龙药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2017年 3 月20日通知全体董事，于2017年3月30日早上9时在公司一楼会议 室召开，应参加董事九名，实际参加董事九名（董事李辉、李金宝因在外地出差，采用通讯表决）。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。会议讨论审议后，到会董事全票一致通过了以下议案： 一、审议通过《2016年年度报告及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 报告全文及摘要内容详见公司于 2017年 4月 1 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《2016年度利润分配预案》； 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4,015,586.19元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润203,467,674.39元，截至2016年12月31日，本公司累计可供股东分配利润为207,483,260.58元。 鉴于公司本年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润金额未达到《公司章程》利润分配条款的相关规定，公司目前处于转型期，盈利能力偏弱，同时考虑公司2017年的业务规划对资金的需求，因此公司董事会提议 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司未分配利润的用途和使用计划： 1、公司仍有生产技改项目需持续投入； 2、公司在市场网络建设和产品研发方面仍需持续投入。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案的独立意见: 认为公司 2016 年度利润分配预案 的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；公司 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》对现金分红的相关规定；本次利润分配预案综合考虑了公司 2017 年的业务规划对资金的需求、目前行业特点、发展阶段、中长期发展规划等多方面因素，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 内容详见公司于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 六、审议通过《关于预计 2017 年度公司及控股子公司与关联方进 行日常关联交易的议案》； 本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李金宝回避表决，由非关联董事表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 内容详见公司于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 七、审议通过《2016年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 内容详见公司于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 八、审议通过《关于将丹参酮ⅡA磺酸钠原料及冻干粉针产品研 发投入费用化的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 内容详见公司于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 九、审议通过《关于计提本公司全资子公司河南河洛太龙制药有限公司生产性机器设备减值准备的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 内容详见公司于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 十、审议通过《独立董事2016年度述职报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 十一、审议通过《董事会审计委员会2016年度述职报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 十二、审议通过《2016年内部控制的自我评价报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 内容详见公司于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 十三、审议通过《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议 案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 十四、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2017 年4月21日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年年 度股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的上述第一、二、三、四、五、十及第十三项议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 召开股东大会的通知详见公司于 2017年 4月 1 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2017年3月31日