股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-009 中远海运特种运输股份有限公司 2017年度对外担保额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2017年度对外担保总额度为58,000万美元 本议案尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 为满足中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，根据公司2016年对外担保情况，结合对2017年生产经营等相关情况的判断，公司制定了2017年对外担保计划，对3家全资子公司计划提供担保总额度共58,000万美元，具体情况如下： 1、中远航运（香港）投资发展有限公司担保额度53,500万美元； 2、海南中远海运沥青运输有限公司担保额度3,500万美元； 3、广州中远海运船舶技术工程有限公司担保额度1,000万美元。 由于上述担保计划是基于目前公司业务情况的预计，因此，上述全资子公司可以针对具体业务等需求变化情况，在年度总担保额度内进行相互调剂，其金额可以为美元或等值人民币。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。 二、被担保公司基本情况 1、中远航运（香港）投资发展有限公司 （1）注册地点：香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室 （2）董事长：刘雪亮 （3）经营范围：国际远洋运输 （4）注册资本：310,000,000.00美元 （5）财务情况：截止2016年末，该公司资产总额为1,194,767.87万元人民 币，负债总额为925,614.79万元人民币，净资产额为269,153.08万元人民币，2016 年度净利润为-15,946.95万元人民币。 2、海南中远海运沥青运输有限公司 （1）注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦208房 （2）法定代表人：翁继强 （3）经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船（散装沥青）、化工品运输和其他货物运输；船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应；沥青和化工油品转运；对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务；自有房屋租赁。 （4）注册资本：130,000,000人民币元 （5）财务情况：截止2016年末，该公司资产总额为33,077.65万元人民币， 负债总额为5,699.21万元人民币，净资产额为27,378.44万元人民币，2016年度净 利润为2,417.44万元人民币。 3、 广州中远海运船舶技术工程有限公司 （1）注册地点：广州经济技术开发区新港路2号三楼 （2）法定代表人：刘雪亮 （3）经营范围：船舶修理、船舶检验、工程监理服务、工程技术咨询服务、船舶舾装件制造与安装、船舶改装与拆除、机电设备安装服务、机电设备安装工程专业承包，船用配套设备制造、燃料油销售（不含成品油）、石油制品批发（成品油、危险化学品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、机械配件零售、机械配件批发、贸易代理、商品批发贸易（许可审批类商品除外）、商品零售贸易（许可审批类商品除外）。 （4）注册资本：51,000,000人民币元 （5）财务情况：截止2016年末，该公司资产总额为7,818.45万元人民币， 负债总额为1,346.97万元人民币，净资产额为6,471.48万元人民币，2016年度净 利润为163.80万元人民币。 三、董事会意见 公司第六届董事会第十七次会议审议《关于审议中远海特2017年度对外担保额 度的议案》，批准了公司 2017年度对外担保额度及相关事项，该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。 四、独立董事意见 公司能够严格执行相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，严控对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司审议通过2017年度对外担保额度，有利于公司生产经营活动有序合规进行，提高公司整体经营效益。同意《关于中远海特2017年度对外担保额度的议案》。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截止2016年12月31日，公司当年累计对外担保发生额净额为16,008.80万 元（人民币），期末担保余额为207,587.20万元人民币，占公司2016年经审计净资 产的22.04%。公司无逾期对外担保情况。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○一七年四月一日