证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕010号 华明电力装备股份有限公司 关于增补董事及董事会各专业委员会委员的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》和《关于增补董事会各专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 同意增补杨建琴女士、龚玮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会期满为止（简历见附件）,该事项需提交股东大会审议。 同意增补杨迎建为董事会战略委员会委员，同意增补杨迎建为提名委员会委员，同意增补吕大忠为薪酬与考核委员会委员。补选后的公司第四届董事会各专门委员会委员名单组成如下: 委员会 主任委员 委员 战略委员会 肖毅 杨迎建、李胜军 提名委员会 刘大力 肖毅、杨迎建 审计委员会 冯正权 刘大力、肖毅 薪酬与考核委员会 刘大力 冯正权、吕大忠 特此公告。 华明电力装备股份有限公司 2017年3月31日 附件： 杨建琴女士： 1974年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任华明公司技术员、技术副总、副总工程师、CNAS检测中心主任、生产副总、总工程师、现任上海华明电力设备制造有限公司总经理、华明电力装备股份有限公司副总经理。 杨建琴女士未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 龚玮女士：1959年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海华明电力设备制造有限公司人事、行政副总。 龚玮女士未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。