华友钴业关于续聘会计师事务所的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-014 浙江华友钴业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月30日召开的第 三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。 董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审 计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。 同意根据公司章程将此项议案提交股东大会审议表决。 独立董事对此发表独立意见：公司所聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；天健会计师事务所（特殊普通合伙）和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在 2016 年度财务审计过程中，天健会计师事务所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。作为公司独立董事，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。并同意将该事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 特此公告。 华友钴业关于续聘会计师事务所的公告 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2017年4月1日