证券代码:
600880 证券简称:
博瑞传播 公告编号:2017-015
成都博瑞传播股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年3月31日
(二) 股东大会召开的地点:公司5号会议室(成都市锦江区三色路38号“博
瑞创意成都”大厦A座23楼)
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 381,815,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 34.92
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹建春主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席3人,董事师江、吕公义、姜雪梅、张福茂、独立
董事刘梓良、独立董事刘阳因工作原因未出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事何廷凯、孟方澜因工作原因未出席本次
会议;
3、董事会秘书苟军出席了本次会议;公司副总经理刘乃贵、副总经理李翔宇、副总经理罗崇阳列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2016年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 381,152,234 99.8262 616,500 0.1614 46,900 0.0124
2、议案名称:2016年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 381,152,234 99.8262 616,500 0.1614 46,900 0.0124
3、议案名称:2016年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 381,152,234 99.8262 616,500 0.1614 46,900 0.0124
4、议案名称:2016年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 381,152,234 99.8262 616,500 0.1614 46,900 0.0124
5、议案名称:2016年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 381,172,234 99.8314 643,400 0.1686 0 0.0000
6、议案名称:2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划的议案
6.01议案名称:与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 14,122,300 95.6782 591,000 4.0040 46,900 0.3178
6.02议案名称:与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 381,177,734 99.8329 591,000 0.1547 46,900 0.0124
7、议案名称:聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 381,177,734 99.8329 591,000 0.1547 46,900 0.0124
8、议案名称:签署《
发行投递代理协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 14,142,300 95.8137 571,000 3.8685 46,900 0.3178
9、议案名称:签署《独家印刷
的代理协议之补充协议》的议案审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 14,122,300 95.6782 591,000 4.0040 46,900 0.3178 10、议案名称:变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 381,197,734 99.8381 571,000 0.1495 46,900 0.0124 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 2016 年度利润 14,11 95.6409 643,4 4.3591 0 0.0000 分配预案 6,800 00 6.01与成都传媒集 14,12 95.6782 591,0 4.0040 46,90 0.3178 团及其关联方 2,300 00 0 的日常关联交 易 6.02与非成都传媒 14,12 95.6782 591,0 4.0040 46,90 0.3178 集团及其关联 2,300 00 0 方的日常关联 交易 7 聘请四川华信 14,12 95.6782 591,0 4.0040 46,90 0.3178 (集团)会计师 2,300 00 0 事务所(特殊普 通合伙)的议案 8 签署《
发行投递代 2,300 00 0 理协议》的议案 9 签署《独家印刷 14,12 95.6782 591,0 4.0040 46,90 0.3178
的 2,300 00 0 代理协议之补 充协议》的议案 (三) 本次股东大会听取了公司独立董事2016年度述职报告。 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均获得本次股东大会审议通过,无特别决议事项;议案6.01、议案 8、议案9涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博 瑞投资”)、成都新闻宾馆(博瑞投资为本公司的控股股东,博瑞投资与成都新闻宾馆、成都商报社为同受实际控制人控制的企业),博瑞投资与成都新闻宾馆合计持有公司有表决权股数367,055,434股,均对议案6.01、议案8、议案9进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:四川商信律师事务所 律师:曹军、王骏 2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 成都博瑞传播股份有限公司 2017年4月1日