证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-015 广州杰赛科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会于2017年3月7日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2016年度股东大会的通知》。 2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2017年3月31日（星期五）下午14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年3月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司1510会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表股份 222,049,634股，占公司股份总数515,760,000股的43.0529%。 其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共5名，代表股份 218,756,287股，占公司股份总数的42.4144%；通过网络投票的股东1人，代表股份3,293,347股，占公司股份总数的0.6385%。 出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共3人，代表股份14,115,597股，占公司股份总数的2.7368%。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份10,822,250股，占公司股份总数的2.0983%。通过网络投票的股东1人，代表股份3,293,347股，占公司股份总数的0.6385%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。 二、议案审议表决情况 议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下： 1．审议通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意218,756,287股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.5168%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的1.4832%。 2．审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意218,756,287股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.5168%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的1.4832%。 3．审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：同意218,756,287股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.5168%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的1.4832%。 4．审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意218,756,287股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.5168%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的1.4832%。 5．审议通过了《公司2016年度利润分配方案的议案》； 同意以515,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共分配利润1547.28万元，剩 余可分配利润结转至下一年度。 表决结果：同意218,756,287股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.5168%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的1.4832%。 其中，中小投资者的表决情况：同意10,822,250股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的76.6687%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的23.3313%。 本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 6．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计 机构。 表决结果：同意218,756,287股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.5168%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的1.4832%。 其中，中小投资者的表决情况：同意10,822,250股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的76.6687%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的23.3313%。 7．审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意39,822,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.3616%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的7.6384% 其中，中小投资者的表决情况：同意10,822,250股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有效表决权股份总数的76.6687%；反对0股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决 权股份总数的23.3313%。 8．审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 同意调整公司部分经营范围、修订《公司章程》，并授权董事会办理调整公司经营范围和修订《公司章程》等相关工商变更登记事项。 表决结果：同意 218,756,287 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5168%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其 中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的1.4832%。 其中，中小投资者的表决情况：同意10,822,250股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有效表决权股份总数的76.6687%；反对0股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,293,347股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决 权股份总数的23.3313%。 本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由广东天胜律师事务所陈菁华律师、李建斌律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。 四、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、本次会议的相关议案； 3、广东天胜律师事务所出具的关于公司 2016 年度股东大会的法律意见 书。 特此公告。 广州杰赛科技股份有限公司 董事会 2017年4月1日