证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-029 诺力机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年3月31日（星期五）下午16:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。鉴于公司于3月31日下午召开的2017年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事丁韫潞、陆大明、谭建荣因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 丁毅先生以同意票11票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。 根据公司董事长丁毅先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。 序号 姓名 聘任职务 同意票数 1 毛英 总经理 11 2 钟锁铭 董事会秘书 11 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》根据公司总经理毛英女士提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。 序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票数 备注 1 丁韫潞 副总经理 投融资 11 2 刘云华 副总经理 生产 11 3 钟锁铭 副总经理 证券 11 兼任 4 张科 副总经理 中鼎集成 11 4 周荣新 财务负责人 财务 11 5 刘宏俊 副总经理 内销 11 6 刘光胜 副总经理 研发 11 7 苏琳 副总经理 外销 11 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下： 序号 专门委员会名称 主任委员 委员 1 战略决策委员会 丁毅 丁韫潞、张科、谭建荣、陆大明 2 提名委员会 陆大明 丁毅、周学军 3 薪酬与考核委员会 刘裕龙 毛英、王新华 4 审计委员会 刘裕龙 周荣新、邹峻 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据公司董事长丁毅先生的提名，同意聘任贡满先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 诺力机械股份有限公司董事会 二�一七年三月三十一日 高级管理人员简历： （1）毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久 居留权，专科学历，上海交通大学安泰经济管理学院 EMBA在读， 1997年9月至1998年9月在浙江新光源集团有限公司任职，1998年 9月至2000年3月在长兴诺力机械厂任职，2000年3月至2003年2 月在长兴诺力机械有限责任公司任董事、副总经理，2003年3月至 今一直在诺力股份工作，历任董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。 （2）丁韫潞，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大学本科学历，2010年9月至今在诺力股份工作，历任总经 理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。 （3）刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，1996 年毕业于江苏理工大学（现江苏大学）汽车设计与制造 专业，2005至2006年上海交通大学MBA班学习。高级经济师,工程 师，技师。中共党员。1996年至2003年在原靖江叉车厂工作，期间 担任车间技术员、车间主任、工程部部长。2003年7月至2009年在 靖江宝骊叉车有限公司工作，曾担任总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监。2009年至2015年在江苏上骐重工有限公司任常务副总经理。现任本公司副总经理。 (4)张科，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中专学历，高级经济师。1991年7月至1998年2月在江苏新苑集团 公司任职，1998年2月至2009年1月在无锡市科欣机械有限公司任 职，2009年2月创立无锡中鼎物流设备有限公司，现任本公司董事、 副总经理，无锡中鼎集成技术有限公司总经理。 （5）周荣新，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 硕士研究生学历，注册会计师。1997年至2003年1月在中国石油天 然气股份公司哈石化公司工作，历任出纳、会计、财务主管；2006年4月至2007年4月在上海复星（集团）有限公司任审计经理；2007年5月至2011年10月在奥星集团任财务总监；2012年4月至2016年1月在中化国际海外TBH集团任CFO，2016年2月至今在诺力股份工作，现任本公司董事、财务负责人。 （6）钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历，经济师，2000年11月至今一直在长兴诺力机械有 限责任公司、诺力股份工作，历任办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。 （7）刘宏俊，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大学本科学历，1999年10月至2010年3月在江苏宝骊集团 工作，历任广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理。2010年4月至2011年3月任凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监。2011年6月至2015年2月在杭州中力搬运设备有限公司工作，担任销售总监职务。2015年4月至今在诺力股份工作，担任副总经理职务。现任本公司副总经理。 （8）刘光胜，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，1996年毕业于沈阳工业学院（现沈阳理工大学)工业电气自动 化专业。大学本科学历，中共党员，工程师。1996年至2002年在厦 工集团厦门银华机械厂工作，期间历任技术员，项目主管。2003年 至2010年在林德（中国）叉车有限公司工作，期间历任项目工程师、 研发主管、产品研发经理。2011年至2015年在浙江尤恩叉车股份有 限公司工作，期间担任副总经理兼研究所所长。2016 年至今在诺力 股份工作，担任副总经理职务。现任本公司副总经理。 （9）苏琳，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，1998 年毕业于山西大学法学院，本科学历，中共党员。1998 年至2008年在中国工程与农业机械进出口公司工作，期间历任销售、 销售主管和海外代表处首席代表。2008年至2012年在卡特彼勒（巴 西）公司工作，期间任副总经理，主管销售、市场和再制造工作。2012年至2016年在广西柳工机械股份有限公司工作，期间历任后市场业务事业部营销总监、市场总监和总经理，并兼任海外子公司副总经理。 2016年11月至今在诺力股份工作，现任本公司副总经理。 证券事务代表简历： 贡满，男，汉族，中国国籍，1988年4月出生，本科学历，管 理学学士学位，中共党员，无境外永久居留权，2011年11月至今一 直在诺力股份工作，历任诺力股份行政主管、子公司管控办公室副主任等职务，并于2015年6月通过上海证券交易所第六十三期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。现任本公司证券部经理、证券事务代表。