证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-028 诺力机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年3月31日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展 厅二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,727,188 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 43.98 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席6人，其中董事丁韫潞、张洁、祝守新、邹峻、许 倩因公务未能参加会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书钟锁铭先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举第六届董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 1.01 丁毅 81,725,390 99.998 是 1.02 毛英 81,725,390 99.998 是 1.03 丁韫潞 81,725,390 99.998 是 1.04 张科 81,725,390 99.998 是 1.05 周荣新 81,725,390 99.998 是 1.06 周学军 81,725,390 99.998 是 1.07 王新华 81,725,390 99.998 是 2、关于选举第六届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 陆大明 81,725,390 99.998 是 2.02 谭建荣 81,725,390 99.998 是 2.03 邹峻 81,725,390 99.998 是 2.04 刘裕龙 81,725,390 99.998 是 3、关于选举第六届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 毛兴峰 81,725,390 99.998是 3.02 王志君 81,725,390 99.998是 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 丁毅 8,516,159 99.979 1.02 毛英 8,516,159 99.979 1.03 丁韫潞 8,516,159 99.979 1.04 张科 8,516,159 99.979 1.05 周荣新 8,516,159 99.979 1.06 周学军 8,516,159 99.979 1.07 王新华 8,516,159 99.979 2.01 陆大明 8,516,159 99.979 2.02 谭建荣 8,516,159 99.979 2.03 邹峻 8,516,159 99.979 2.04 刘裕龙 8,516,159 99.979 3.01 毛兴峰 8,516,159 99.979 3.02 王志君 8,516,159 99.979 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：赵琰、竺艳 2、律师鉴证结论意见： 大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上交所要求的其他文件。 诺力机械股份有限公司 2017年3月31日