股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-006 中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2017年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月31日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9人。公司部分高管、全体监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由孙家康董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议： 一、审议通过《中远海特2016年度首席执行官工作报告》的议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 二、审议通过《中远海特2016年度董事会工作报告》的议案 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 三、审议通过中远海特会计估计变更的议案 公司独立董事出具了独立意见，会计师事务所出具了专项说明。 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 四、审议通过《中远海特2016年度财务决算报告》的议案 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 五、审议通过《中远海特2016年度利润分配预案》的议案 根据中远海特战略规划，公司未来几年将继续优化船队结构，新造重吊船、多用途船、汽车船等各类船舶，以适应新的市场需求。现基于2016年度公司盈利状况及未分配利润积累情况，综合考虑公司未来业务发展及资金需求，公司董事会同意对2016年 度未分配利润不进行分配。 公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 六、审议通过《中远海特2016年年度报告及摘要》的议案 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 七、审议通过《中远海特2016年度审计工作总结》的议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 八、审议通过《中远海特2016年度社会责任报告》的议案 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 九、审议通过《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》的议案 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十、审议通过《中远海特2016年审计委员会述职报告》的议案 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十一、审议通过《中远海特2016年度独立董事述职报告》的议案 本议案将提交2016年年度股东大会。 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十二、审议通过《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十三、审议通过《中远海特关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十四、审议通过《中远海特2016年度内审工作总结及2017年内审工作计划》的议 案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十五、审议通过中远海特2017年利率汇率金融衍生品交易计划的议案 公司经营收入以美元为主，长期存在美元结汇需求。为加强汇率管理，2017年公 司将在条件合适的前提下通过远期结汇业务部分锁定美元结汇价格，以即期结汇与远期结汇相结合的方式，防控公司的汇率风险。根据公司经常性美元结余以及美元债务结构，董事会同意远期结汇交易额度为不超过6000万美元。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十六、审议通过中远海特2017年燃油套期保值工作计划的议案 2017 年公司将通过套期保值的方式锁定公司部分燃油成本。公司将以新加坡 380CST燃料油作为套期保值标的物；采用“简单掉期”套保工具；交易方向为“买入”； 2017年度总保值额度不超过公司全年燃油需求数量的60%，即36万吨；止损限额为成 本线的15%。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十七、审议通过中远海特2017年度对外担保额度的议案 公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十八、审议通过中远海特2017年度船舶退役计划的议案 公司原定于2016年退役的2艘船舶，后综合拟退役船舶在2016年度的实际经营情 况，总体技术状况以及船舶的管理维护成本等因素，决定将2艘船舶的退役时间推迟至 2017 年。具体公司将根据拆船市场状况和公司航运经营安排，确定船舶的退役时间和 实施退役的具体工作。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十九、审议通过中远海特与银行签署授信协议的议案 为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，公司将于2017年 度与各合作银行新增、续签授信额度，将通过信用方式以及固定资产抵押方式用于公司流动资金贷款以及船舶等建造项目抵押贷款。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 二十、审议通过关于购买中远日邮汽车船运输有限公司49%股权的议案 中远日邮汽车船运输有限公司（以下简称“中远日邮公司”）是公司与日本邮船株式会社（以下简称“NYK”）于2003年1月共同出资成立的合资公司。该公司的注册资本为1,000万美元，公司与NYK分别持有51%和49%股权。 中远日邮公司成立的初衷是开拓中国内贸及出口汽车运输市场，包括丰田合资厂商在中国的沿海运输。由于政策限制，中远日邮公司作为合资公司，一直无法取得沿海运输业务资质，只能从事国际运输业务，不利于船舶资源的有效利用和效益的最大化，也难以达到合资的初始目的。为了把握中国汽车市场发展机遇，加大沿海运输业务开拓力度，中远海特于2016年注册成立了全资子公司广州中远海运滚装运输有限公司，作为中远海特新的汽车船业务发展平台。现经与NYK双方友好协商，拟与NYK结束合资合作，NYK退出中远日邮公司。同时，为了在一定期间内继续发挥和借助中远日邮公司在品牌、客户认知度等方面的优势，并继续以该公司为主体经营“玉衡先锋”轮，实现平稳过渡，经双方协商，公司拟购买NYK持有的中远日邮公司49%股权，该公司成为公司的全资子公司，由中外合资企业转为内资企业。 截至2016年12月31日，中远日邮公司资产总额为2.05亿元，所有者权益0.96 亿元。中远海特购买NYK持有的中远日邮公司49%股权，购买价格为不超过人民币5,650 万元，购买价款以现金支付。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 二十一、审议通过召开中远海特2016年年度股东大会的议案 公司2016年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确 定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○一七年四月一日