股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-012 浙江华友钴业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年3月30日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2017年3月20日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2016年度监事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》 同意公司编制的《2016年度财务决算报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于公司发展战略规划的议案》 同意公司编制的《公司“十三五”发展规划》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》 同意公司编制的《2017年度财务预算报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于2016年度关联交易情况审查的议案》 监事会认为，报告期内公司与关联方的交易主要是关联方为公司提供担保、给公司拆借资金，该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期银行基准利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》 同意公司拟定的2016年度利润分配预案，鉴于公司2016年归属于母公司的净 利润较少，近三年累计合并归属于母公司净利润为负，且考虑到公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，公司2016年拟不进行现金分红及股本转增。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 八、审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计 机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于 2017年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额 度的议案》 同意公司为子公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为 公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保 额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质 押等担保额度为20亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押 与质押等担保形式。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。 公司监事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。监事会同意上述公司与子公司、子公司之间互相提供担保。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 十、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》 同意公司编制的《2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过《关于修改 的议案》 同意修订后的《监事会议事规则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 十三、审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》 同意公司下属子公司以8000韩元/股价格，总计19,600,000,000韩元（折合人 民币约120,850,000元）收购TMC公司70%股权。其中包括公司实际控制人之一谢 伟通先生所持的TMC6.86%的股权，涉及关联交易金额为1,920,000,000韩元（折合 人民币约11,840,000元）。上述货币折算汇率以支付当日汇率为准。 监事会认为：上述议案所述与谢伟通先生之间的关联交易是合理、可行的，属于公司正常经营所需。交易定价公允，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。 本次交易有利于公司推进发展战略规划的落实，有利于进一步增强公司的资源保障能力，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益，有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 十四、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第四届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。同意提名袁忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司监事会 2017年4月1日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 袁忠 先生 袁忠先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任锦花集团自控工程师、海澜集团营销策划部部长和总裁秘书、三一集团总裁秘书、灵慧软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009年4月加入公司，曾任公司总裁办公室主任、CDM公司管理总监兼企管部部长，现任公司监事会主席，企管总监。