证券代码:000553（200553） 证券简称:沙隆达A（B） 公告编号:2017－23号 湖北沙隆达股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 湖北沙隆达股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2017 年3月31日在公司会议室召开，会议通知已于3月21日以邮件的 方式发出。会议由公司监事会主席江成岗先生主持，应到监事5人， 实到监事5人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的 规定。会议审议通过了以下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。 2016年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责 的态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议。 1.第七届监事会第四次会议于2016年3月16日在本公司会议 室召开。会议审议通过以下议案： （1）《2015年度监事会工作报告》； （2）《2015年度财务决算报告》； （3）《2015年度报告全文及其摘要》； （4）《2015年度利润分配预案》； （5）《公司2015年内部控制评价报告》。 2.第七届监事会第五次会议于2016年4月25日在公司会议室 召开。会议审议通过了《2016年第一季度报告》。 3.第七届监事会第六次会议于2016年8月17日在公司会议 室召开。会议审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。 4.第七届监事会第七次会议于2016年9月13 日在公司会议 室召开。会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》及相关16项议案。 5.第七届监事会第八次会议于2016年10月26日在公司会议 室召开。会议审议通过了《2016年第三季度报告》。 （二）监督独立意见 监事会全体成员列席（出席）了 2016 年度公司董事会历次会 议和公司2016 年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论， 充分发表了独立监督意见。 公司监事会对 2016 年度监督事项无异议。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016 年度财务决算报告》。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016 年度报告全文及其摘要》。 监事会发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016 年度利润分配预案》。 五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年内部控制评价报告》。 监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号―年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对公司 2016年度内部控制自我评价报告没有异议。 六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于计提2016年度固定资产值准备议案》。 为真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产 价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎原则，公司对可能发生的固定资产减值损失的资产计提减值准备，本期计提固定资产减值准备金额为 48,111,668.60元。 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，本次固定资产减值准备计提后更能公允的反映截至2016年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提固定资产减值准备。 上述第一至四项尚须提交公司2016年度股东大会审议批准。 特此公告。 湖北沙隆达股份有限公司监事会 2016年4月5日