股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-012 浙江正泰电器股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第七届董事会第九次会议于2017年4月5日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事5名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经表决通过了以下议案： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 参加表决的董事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司发行股份购买资产并募集配套资金事项募集资金中的91,705.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本议案属于关联交易事项，关联董事南存辉、朱信敏回避了本议案表决。根据公司2016年第一次临时股东大会授权，本次置换经公司本次董事会审议后实施。 二、 《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》 参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向浙商银行股份有 限公司申请综合授信的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司申请最高余额不超过折合人民币（大写）壹拾亿元的银行授信，用于为本公司及旗下子公司在浙商银行股份有限公司形成的最高余额不超过折合人民币（大写）壹拾亿元的债务提供票据池质押担保。票据池以本公司为主办单位，旗下子公司为成员单位，各单位通过质押票据共享池融资额度，在额度内办理承兑汇票、短期贷款等业务。并同意授权公司经营班子全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2017年4月5日