证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-18 泰尔重工股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司马鞍山市泰尔工贸有限公司（以下简称“泰尔工贸”），预计与公司实际控制人邰正彪先生控制的安徽�鎏┲悄苌璞赣邢薰�司（以下简称“�鎏┲悄堋保┓⑸�日常关联交易， 预计2017年年度总金额不超过2,800万元。 2、董事会审议情况 公司于2017年4月5日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《泰尔 重工股份有限公司日常关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事邰正彪先生、黄春燕女士、黄东保先生、王先云先生、杨晓明先生回避了对议案的表决。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。 3、根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。 （二）预计关联交易类别和金额 关联交易类别 关联交易方 关联关系 关联交易预计金额（万元） 受关联人委托代为销售 �鎏┲悄� 同一实际控制人 2,800 其生产经营的各种产品 控制的企业 （三）2016年度发生关联交易金额 2016年度，公司与前述关联人累计发生关联交易金额782.23万元。 二、关联方介绍及关联关系 （一）关联方基本情况 1、安徽�鎏┲悄苌璞赣邢薰�司 （1）企业住所：马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼 201 室； （2）成立时间：2013年5月21日； （3）注册资本：1,000万元； （4）法定代表人：邰紫薇； （5）经营范围：工业智能和自动化设备及配件、棒线材、型钢及板带轧机设 备及备件的研发、生产及销售。 （6）最近一期经营情况： 截止2016年12月31日，�鎏┲悄茏茏什� 41,328,593.08元，净资产 13,685,069.61 元；1-12 月份主营业务收入为 34,103,135.21 元，净利润为 1,387,982.90元。 2、安徽欣泰投资股份有限公司 （1）企业住所：马鞍山经济技术开发区红旗南路 18号 （2）成立时间：2013年3月20日； （3）注册资本：4,400 万元； （4）法定代表人：邰正彪； （5）经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对工业、农业、商业、仓储物流业、餐饮业、酒店业、旅游业、金融业、服务业、房地产开发业的投资。 （6）最近一期经营情况： 截止2016年12月31日，安徽欣泰投资股份有限公司（以下简称：“欣泰 投资”） 总资产 43,904,421.03元，净资产 43,766,181.03元；1-12 月份主 营业务收入为0元，净利润为-2,333,818.97元。 3、安徽泰尔控股集团股份有限公司 （1）企业住所：马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼 207室 （2）成立时间：2011年9月1日； （3）注册资本：3,000 万元； （4）法定代表人：邰正彪； （5）经营范围：对工业、农业、商业的投资，对仓储物流业、餐饮业的投资， 对房地产开发业的投资。 （6）最近一期经营情况： 截止2016年12月31 日，安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称： “泰尔控股”）总资产 110,352,581.36元，净资产 22,950,811.57元；1月-12 月份主营业务收入为0元，净利润为-2,112,723.43元。 （二）关联关系情况 �鎏┲悄苡尚捞┩蹲省⑻┒�控股及几名自然人股东共同发起设立，其中，欣泰投资持股 50%，泰尔控股持股 40%，欣泰投资和泰尔控股的实际控制人均为公司控股股东、实际控制人邰正彪先生；王先云先生、黄东保先生、杨晓明先生为欣泰投资的董事，因此，构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系。 （三）履约能力分析 上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。 三、定价政策及定价依据 交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采购价格的情况下，确定交易价格。 四、关联交易对公司的影响 公司受关联人委托代为销售其生产经营的各种产品，符合公司下游客户的实际需求，符合相关法律法规及制度的规定。本次关联交易将在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不影响公司的独立性，无损害公司利益的情况，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。 五、独立董事事前认可意见及独立意见 公司在召开董事会前，就日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。独立董事认为，公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。 六、监事会意见 经审核，监事会认为：公司拟发生的2017年度日常关联交易决策程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价， 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 七、备查文件 1．第四届董事会第六次会议决议。 2．独立董事事前认可意见。 3.独立董事独立意见。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董事会 二○一七年四月六日