证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2017-005 南宁百货大楼股份有限公司 关于更换2016年度财务报告审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会二�一七年第三次临时会议审议通过了《关于更换公司2016 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟更换2016年度财务报告审计机构，现将相关事项公告如下： 一、更换会计师事务所的情况说明 公司原拟聘请的2016 年度财务报告审计机构――瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：瑞华）被中国财政部及中国证监会联合处罚，自2017年1月6日起被限期整改2个月，此间暂停承接新的证券业务，待财政部与证监会核查通过后方能恢复。对于2017年1月6日之前已经公司股东大会审议通过聘请瑞华提供证券服务业务的，瑞华可以继续开展相关业务。而我公司于2016年12月26日经董事会审议拟聘请瑞华为2016年度财务审计机构，但未能在2017年1月6日前完成股东大会审议，所以瑞华不能承接我公司2016 年度财务报告的审计工作。为此，公司拟终止聘请瑞华担任2016 年度财务报告审计机构，更换为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：永拓）。 二、拟更换的会计师事务所基本情况介绍 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993 年，是经中华 人民共和国审计署批准，国内唯一一家审计署审计科研所与专业咨询人员共同发起设立的企业，1997年经财政部批准为国际成员所，1999 年经审计署和北京市财政局批准，脱钩改制为有限责任公司，注册资本560万元； 2013年按财政部的相关规定，转制为特殊普通合伙，注册资本1260万元； 2017年1月，增资到注册资本1850万元；现已在广州、深圳、广西、山 东、重庆、湖北、江苏、黑龙江、石家庄、湖南、安徽等地设立了12家 分公司并在香港设立了子公司。永拓拥有证券、期货、金融等相关业务审计资格，近三年严格按照行业要求执业，未受过法律、行政及行业处罚。 三、更换会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会就更换会计师事务所一事召开了审计委员会会议，并作出决议：拟终止聘请瑞华担任公司2016 年度财务报告审计机构，更换为永拓，审计费用人民币32 万元，同意将此结果提交公司董事会审议。 2、公司于2017年4月5日召开第七届董事会二�一七年第三次临时 会议，审议通过了《关于更换公司2016年度财务报告审计机构的议案》， 同意聘请永拓为公司2016年度财务报告审计机构，审计费用32万元，并 提交股东大会审议。 3、公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司更换2016年度 财务报告审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；永拓具备证券、期货业务执业资格，能够满足公司财务报告审计工作的要求；公司更换2016 年度财务报告审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意聘请永拓为公司2016 年度财务报告审计机构，并提交公司股东大会审议。 4、公司将召开2017年第一次临时股东大会审议《关于更换公司2016 年度财务报告审计机构的议案》，本次更换2016年度财务报告审计机构事 项自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司第七届董事会审计委员会二�一七年第二次临时会议决议；2、公司第七届董事会二�一七年第三次临时会议决议； 3、公司独立董事关于更换2016年度财务报告审计机构事项的独立意 见。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017年4月6日