证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2016-012 河南黄河旋风股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 二次会议于2017年4月5日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围和修 改 部分条款的议案》。 ●《关于变更公司经营范围和修改 部分条款的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、《公司章程》修改内容 根据当前市场需求和公司实际生产经营状况，为扩大相关业务生产规模，现需变更公司经营范围和修改《公司章程》部分条款。河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司经营范围和修改 部分条款的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定、公司第六届董事会第十二次会议有关决议，决定对公司章程作如下修改： 序号 修改前 修改后 第十三条 经依法登记，公 第十三条 经依法登记，公 司的经营范围：碳系材料及制品， 司的经营范围：石墨、碳系材料及 人造金刚石，人造金刚石磨料磨具 制品；超硬材料、超硬复合材料及 1 磨削及其它金刚石制品，建筑装修 制品；工业自动化领域系列产品； 磨削机具；与上述经营范围相关的 激光加工设备、3D打印系列产品； 技术服务，经营本企业自产产品及 建筑装修磨削机具、电动机；金属 第 1 页共1页 相关技术的进出口业务；经营本企 材料及制品；上述产品的研发、生 业生产、科研所需的原辅材料、仪 产、销售和技术服务；塔式起重机、 器仪表、机械设备、零配件及相关 广播通讯铁塔及桅杆产品的生产、 技术的进口业务（国家限定公司经 安装与销售；房屋租赁；从事货物 营和国家禁止进出口的商品及技 和技术的进出口业务（法律法规规 术除外）；经营进料加工和“三来定禁止进出口的货物和技术除 一补”业务。塔式起重机生产、安 外）；从事国内贸易（法律法规规 装及销售。合金粉体的生产与销 定禁止经营的除外）（依法须经批 售。广播通讯铁塔及桅杆产品的生 准的项目，经相关部门批准后方可 产与销售。 开展经营活动）。 第七十八条 股东(包括股 第七十八条 股东(包括股 东代理人)以其所代表的有表决权 东代理人)以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份 的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。公司持有的本公 享有一票表决权。公司持有的本公 司股份没有表决权，且该部分股份 司股份没有表决权，且该部分股份 不计入出席股东大会有表决权的股 不计入出席股东大会有表决权的股 2 份总数。董事会、独立董事和符合 份总数。董事会、独立董事和符合 相关规定条件的股东可以征集股东 相关规定条件的股东可以征集股东 投票权。 投票权。公司股东大会审议影响中 小投资者利益的重大事项时，对中 小投资者表决应当单独计票，单独 计票结果应当及时公开披露。 二、公司董事会意见 1、董事会意见：本次对公司经营范围的变更和《公司章程》的修改是基于公司长远发展利益的前提下做出的决定，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司将“公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露”纳入《公司章程》，有利于维护公司中小投资者的合法权益。 第 2 页共2页 且本次审议相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司发展的情形。 2、公司第六届董事会第十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关 于变更公司经营范围和修改 部分条款的议案》 三、独立董事意见 公司本次对公司经营范围的变更是根据当前市场需求和公司本身的实际生产经营状况作出的决定，符合公司长远发展利益。对第七十八条的修改也有利于维护中小投资者的利益。本次对公司章程的修改没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，也不存在损害公司和公司中小股东利益的情形，同意本次对公司经营范围的变更和对《公司章程》相应条款的修改。 四、其他事项 本事项仅通过公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告 河南黄河旋风股份有限公司董事会 2017年4月6日 第 3 页共3页