郑州煤电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料 召开时间：2017年4月14日 郑州煤电股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程 一、审议关于计提资产减值准备的议案； 二、审议关于选举董事的议案； 三、审议关于选举监事的议案。 议案一 关于计提资产减值准备的议案 各位股东： 2017年1月25日，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公 司”）召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于提资产减值准备的议案》。现提请公司2017年第一次临时股东大会表决。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况的原因 根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发20167 号)、《工信部、国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于印发钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项行动实施方案的通知》（工信部联产业2016167 号）、《河南省人民政府关于印发河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》（豫政201659号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省化解过剩产能煤矿关闭退出实施方案的通知》（豫政办2016154 号）精神，按照国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求，河南省人民政府公示了我省2016～2018 年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单，公司超化高岭煤矿、米村煤矿、芦沟煤矿和郑煤集团（登封）教学二矿有限公司（以下简称“教学二矿”）等4家煤矿将于 2016～2018年逐步关闭退出，并对其固定资产、在建工程等项目计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映企业截止到2016年12月31日 的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司于2016年12月对郑米村煤矿等4家煤矿的固定资产、在建工程等项目进行了减值测试，按资产类别进行的测试报告显示：资产账面价值90,726.26万元，可回收价值8,247.61万元，减值82,478.65万元，减值率 90.91%。本次计提资产减值准备计入公司 2016 年年度报告，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。 公司将根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省支持煤矿关闭退出奖励政策实施方案的通知》（豫政办2016153号）的落实情况，在收到引导退出奖励和退还的采矿权价款时，按照《企业会计准则》规定及时确认收入。 三、本次计提资产减值准备的范围和金额 （一）公司拟于2016～2018年关闭退出的4家煤矿截至目 前的生产经营状态及可收回金额的确认依据 1.超化高岭煤矿为公司分公司，根据国家有关政策要求目前已关停。该矿的井巷资产及矿井建筑物、在建工程预估无回收利用价值，可回收金额为0万元；房屋、地面建筑物、机器设备类资产按预计残值（残值率3～5%）确认可回收金额，提取减值准备。 2.米村煤矿、芦沟煤矿两个分公司和控股子公司教学二矿目前处于正常生产状态，计划于2017～2018年关闭。上述煤矿的 井巷资产及矿井建筑物、采矿权的可回收金额按照关闭前1-2年 正常提取折旧（摊销）金额确认，提取减值准备；房屋、地面建筑物、机器设备类资产的可回收金额按关闭前1-2年正常提取折旧（摊销）金额和预计残值（残值率3～5%）确认，提取减值准备。 （二）该事项对归属于母公司所有者净利润影响金额的计算过程 单位：万元 矿井 在建工 减值持股影响归属目前生 简称 项目 固定资产 程 无形资产合计 率比例母公司产状态 净利润 超化高岭 账面净值 45,279.75 323.72 45,603.46 98.43% 100% 44,885.94 煤矿 计提资产减值 已关停 准备金额 44,562.23 323.72 44,885.94 账面净值 6,694.81 6,694.81 86.45% 100% 5,787.42 米村煤矿 计提资产减值 正常生产 准备金额 5,787.42 5,787.42 账面净值 27,434.10 5,527.44 32,961.55 84.23% 100% 27,763.67 芦沟煤矿 计提资产减值 正常生产 准备金额 24,376.80 3,386.88 27,763.67 账面净值 1,886.09 3,580.35 5,466.44 73.93% 51% 2,061.22 教学二矿 计提资产减值 正常生产 准备金额 1,245.25 2,796.35 4,041.61 账面净值 81,294.75 323.72 9,107.79 90,726.26 90.91%- 80,498.26 合计 计提资产减值 - 准备金额 75,971.70 323.72 6,183.23 82,478.65 四、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备合计金额82,478.65万元，将减少公 司2016年度利润总额82,478.65万元，减少公司2016年度归属 于母公司所有者净利润80,498.26万元。 五、董事会意见 董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，根据公司财务部门初步测算结果，公司本次计提资产减值准备依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，保证财务报表的可靠性。 六、独立董事意见 公司独立董事认为，本次计提资产减值准备符合国家产业政策及《企业会计准则》要求，计提方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，能够更加公允地反应公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准备的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 我们同意本次计提资产减值准备事项。 七、监事会审核意见 监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。 八、备查文件 （一）七届六次董事会会议决议； （二）七届四次监事会会议决议。 请审议。 议案二 关于选举董事的议案 各位股东： 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司推荐，董事会提名委员会提名李崇和田富军两位先生为公司第七届董事会董事候选人。李崇和田富军两位先生的个人简历已于2017年3月25日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。 本议案已经公司七届七次董事会审议通过，现提请公司2017 第一次临时股东大会表决。 请审议。 议案三 关于选举监事的议案 各位股东： 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司推荐，提名杨治国和任守忠两位先生为公司第七届监事会股东监事候选人。杨治国和任守忠两位先生的个人简历已于2017年3月25日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。 本议案已经公司七届五次监事会审议通过，现提请公司2017 第一次临时股东大会表决。 请审议。