证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2017-005 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于2016年度日常关联交易执行情况和 2017年预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2016年度日常关联交易执行和2017年关联交易预计事项，尚需提交 股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 ●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2017年4月6日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《2016年 度日常关联交易执行情况和2017年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交 易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2016年度执行和2017年度预 计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。 （二）2016年度日常关联方交易及2017年度预计情况 报告期内向关联方出售商品/提供劳务 单位：万元 关联发名称 交易内容 2016年预计 2016年发生 2017年预计 成都壹玖壹玖酒类供应 销售商品 0 564.05 2,000.00 链管理有限公司 合计 0 564.05 2,000.00 报告期内从关联方采购商品/接受劳务 单位：万元 关联发名称 交易内容 2016年预计 2016年发生 2017年计划 辽宁辽河油田广源集团 采购能源 1,500.00 1,323.29 1,800.00 有限公司 辽宁辽河油田广源集团 管道安装 - 591.06 500.00 有限公司 合计 1,500.00 1914.35 2,300.00 二、关联方介绍和关联方关系 关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方 公司 公司注册地址 注册资本 与本企业的关系 持股比例 （万元） （%） 成都壹玖壹玖 成都高新区天府大道 公司控股子公司上海 酒类供应链管 北段1700号1栋2单 1,000.00 成赢网络科技有限公 49.00 理有限公司 元18层1801号 司的少数股东 辽宁辽河油田 新民市兴隆堡（沈阳油 公司控股子公司辽宁 广源集团有限 田矿区内） 5,000.00 华鹏广源玻璃有限公 42.64 公司 司的少数股东 三、关联交易主要内容及定价政策 1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源和接受劳务。 2、关联交易销售必要性：首先，公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。 3、关联交易内容及必要性：向关联人销售产品，充分发挥其平台优势；向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证；接受关联人提供的劳务，专业技术有保证。 4、关联交易的定价政策与依据： （1）其销售价格按照市场公允价格自主制定 （2）参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格 （3）接受劳务以山东省03消耗量定额为依据 四、关联交易对上市公司的影响 上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 2、公司第六届监事会第七次会议决议； 3、独立董事对公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2017年4月6日