证券代码： 300101 证券简称： 振芯科技 公告编号： 2017-024 成都振芯科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 3 月 27 日 以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”） 通知，并于 2017 年 4 月 6 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议： 1. 审议通过公司《 2017 年第一季度报告》 根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 20 号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（ 2013 年修订）以及深交所 《创业板股票上市规则》（ 2014 年修订）等规定， 监事会对《 2017 年第一季度报 告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审 核公司《 2017 年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。 2. 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》 公司第三届监事会任期将于 2017 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司股东成都国腾电子集团有限公司提名王心国先生、胡彪先生担任第四届监事 会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 本议案以 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 成都振芯科技股份有限公司 监 事 会 二�一七年四月六日 附件： 王心国先生， 1967年生，中国国籍，无境外居留权，美国斯坦纳瑞大学MBA， 电子科技大学EMBA，高级会计师、中国注册会计师、中国资产评估师。现任成 都振芯科技股份有限公司监事会主席；成都国腾电子集团有限公司董事；成都国 腾实业集团有限公司董事、执行总裁；耀星公司（ Shining Star Technology Limited） 董事；成都西部大学生科技创业园有限公司董事；四川华威信息产业有限公司董 事；上海蓉腾电子科技有限公司执行董事；成都因纳伟盛科技股份有限公司董事 长、总经理；电子科技大学成都学院董事；成都天府通金融服务股份有限公司监 事。截至目前，王心国先生未持有公司股份；与其它持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，王心国先生任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 胡彪先生， 1961年生，中国国籍，无境外居留权，南昌航空工业学院材料工 程专业本科学历，高级工程师。现任成都振芯科技股份有限公司监事；成都国腾 电子集团有限公司董事；成都因纳伟盛科技股份有限公司董事。截至目前，胡彪 先生持有公司922,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，胡彪先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。