证券代码： 300101 证券简称： 振芯科技 公告编号： 2017-022 成都振芯科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 27 日以 书面方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通 知，本次会议于 2017 年 4 月 6 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《 公司章程》 的有关规 定。 本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过公司《 2017 年第一季度报告》 根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 20 号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（ 2013 年修订）以及深交所《创 业板股票上市规则》（ 2014 年修订）等规定，公司编制了《 2017 年第一季度报告》。 经董事会审议同意对外报出《 2017 年第一季度报告》，认为报告客观真实地反映了 公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。 《 2017 年第一季度报告》 全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露 网站刊载的相关文件，《 2017 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2017 年第一季度工作报告及第二季度工 作计划》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。 3. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》 的议案 公司第三届董事会任期将于 2017 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章 程》等的有关规定，经广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟提 名莫晓宇先生、谢俊先生、柏杰先生、徐进先生、徐奕先生和杨国勇先生为第四届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非 独立董事成员。 公司独立董事邹寿彬先生、 赵泽松先生和傅江先生发表了独立意见，认为公司 第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 4. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事》 的议案 公司第三届董事会任期将于 2017 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章 程》等的有关规定，经广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟提 名邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见 附件）。 本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无 异议后，由股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员。 公司独立董事邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生发表了独立意见，认为公司 第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 5. 审议通过《 关于召开 2017 年第一次临时股东大会》 的议案 同意 2017 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:30 在成都市高朋大道 1 号一楼会议 室召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票 相结合的方式进行。凡截至 2017 年 4 月 18 日下午收市时中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。 本议案以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果获得通过。 特此公告。 成都振芯科技股份有限公司 董 事 会 二�一七年四月六日 附件： 莫晓宇先生， 1957年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军陆军指挥 学院毕业，大学学历。曾任中国人民解放军某部排长、连长、营长、副团职、正团 职参谋。现任成都振芯科技股份有限公司董事长；成都国腾电子集团有限公司董事 长、总裁；成都国星通信有限公司董事长；成都国恒空间技术工程有限公司董事长； 成都新橙北斗智联有限公司董事长。截至目前，莫晓宇先生持有公司股份338,800股， 持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司1,400万元股权；与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015年修订）第3.2.3条规定的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 谢俊先生， 1958年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微波与电磁场 学硕士。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长兼总经理；成都国星通信有限公 司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事长、总经理。截至目前，谢俊先生持 有公司股份126,900股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权； 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015年修订）第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 柏杰先生， 1961年生，中国国籍，无境外居留权，西北电讯工程学院（现西安 电子科技大学）无线电专业本科学历，研究员。现任成都振芯科技股份有限公司董 事；成都国星通信有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事；成都国恒 空间技术工程有限公司董事兼总经理。截至目前，柏杰先生未持有公司股份，持有 公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐进先生， 1962年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军信息工程大 学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。现任成都振芯科技股份有限公司董事； 成都国腾电子集团有限公司董事；成都国星通信有限公司董事、总经理；北京国翼 恒达导航科技有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，徐进先 生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015年修订）第3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐奕先生， 1974年生，中国国籍，无境外居留权，清华大学微电子研究所专用 集成电路设计中心硕士，多个国家、国防重大科研项目首席专家。现任成都振芯科 技股份有限公司董事、副总经理；成都子昂网络科技有限公司董事；北京瀚诺半导 体科技有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，徐奕先生持有 公司5,110,728股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（ 2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 杨国勇先生， 1978年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学投资经济管 理专业本科学历，会计师。现任成都振芯科技股份有限公司董事、董事会秘书、副 总经理；成都国翼电子技术有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至 目前，杨国勇先生持有公司540,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》（ 2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 邹寿彬先生， 1946年，中国国籍，无境外居留权。现任成都振芯科技股份有限 公司独立董事、电子科技大学教授。截至目前，邹寿彬先生未持有公司股份；与公 司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015年修 订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。邹寿彬先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。 赵泽松先生， 1954年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计学专业 研究生学历，教授、硕士生导师。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；成都 理工大学会计系教授、硕士生导师；四川省会计学会副会长；四川帝王洁具股份有 限公司独立董事。截至目前，赵泽松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015年修订）第3.2.3条规定 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵泽松先生 已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。 傅江先生， 1964年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学刑法学专业研究生 学历。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；四川川达律师事务所高级合伙人、 律师；四川大学法学院教师；成都唐源电气股份有限公司独立董事。截至目前，傅 江先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（ 2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。傅江先生已经取得深圳证券交易所独立董事资 格证书。