濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-021 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2017年4月1日召开职工代表大会。经与会职工代表审议并举手表决，一致同意吴悲鸿先生、张国民先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历请见附件）。吴悲鸿先生、张国民先生将与公司2016年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2017年4月6日 濮阳惠成电子材料股份有限公司 附件 1、吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月生，本科学历。 自2012年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，现任公司研发中心中小试车间主任。 吴悲鸿先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。 2、张国民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生。自2009年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司生产部工作，现任公司生产部车间主任。 张国民先生直接持有本公司股票10,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。