证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2017-003 山东华鹏玻璃股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年4月6日上午9:30在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2016年年度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 2016年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,年 度报告摘要具体内容详见2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2016年年度报告摘要》。 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 三、审议通过《2016年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《2016年度独立董事述职报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 五、审议通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 六、审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 七、审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》 经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公 司所有者的净利润为51,361,040.07 元，2016年末公司可供股东分配的利润为 396,027,329.55元。 公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为： 公司拟以2016年12月31日总股本123,056,950股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金红利24,611,390.00元； 同时，拟以公司2016年12月31日总股本123,056,950股为基数，以资本公积 金向全体股东每10股转增16股，合计转增股本196,891,120股；本次转增完成 后，公司的总股本为319,948,070股。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 八、审议通过《2016年度日常关联交易执行情况和2017年预计的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 具体内容详见2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2016年度日常关联交易执行情况和2017年预计的公告》（公告编号：临2017-005）。 九、审议通过《关于追认2016年度日常关联交易的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 具体内容详见2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于追认2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2017-006）。 十、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 具体内容详见2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2017-007）。 十一、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 具体内容详见2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2017-008）。 十二、审议通过《2016年度内部控制评价报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十三、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。 现拟续聘“北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）”为2017年度财务 审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经董事会审议，定于2017年4月28日召开公司2016年年度股东大会。具 体内容详见2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-009）。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2017年4月6日 报备文件 《山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》