证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-021号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 七届十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2017年3月27日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届十六次会议通知，会议于2017年4月6日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2016年度总经理工作报告》； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议并通过《公司2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （三）审议并通过《公司2016年年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （四）审议并通过《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》； 1、公司2016年度财务决算报告 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2、公司2017年度财务预算报告 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （五）审议并通过《公司2016年度利润分配预案》； 根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2016年共实现净利润57,623,307.2元，母公司实现净利润-41,775,146.64元，加上年初母公司未分配利润 2,792,545.5元，本年度母公司未分配利润为-38,982,601.14元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （六）审议并通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案》； 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计和内部控制审计机构，聘期一年。同时授权公司经营层根据2017年度审计工作内容，与其签署审计合同，约定审计报酬。 1、聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2、聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （七）审议并通过《公司2016年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （八）审议并通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （九）审议并通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （十）审议并通过《公司2016年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （十一）审议并通过《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （十二）审议并通过《公司2016年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （十三）审议并通过《关于大风山选矿厂计提资产减值准备的议案》； 2012 年，公司向控股股东出售碳酸锶业务相关资产（主要为化工分公司）后， 原化工分公司和采选分公司剩余的部分原材料天青石一直存放于大风山选矿厂厂区内。近年来，公司对该部分存货陆续进行了出售，目前仍有部分存货尚未处置完毕。 由于存放时间较长，加之受市场价格影响，使得上述原材料的可变现净值低于账面成本。因此，公司按相关规定，对账面成本高于可变现净值的上述存货按差额计提了跌价准备2,875.08万元（具体内容详见公司临2017―023号公告）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十四）审议并通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。 公司拟定于2017年4月28日（星期五）召开2016年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十三）项议案（具体内容详见公司临2017―024号公告）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、上网公告附件 独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 二�一七年四月七日