证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-022 天津银龙预应力材料股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月6日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,473,501 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.8683 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事长谢铁桥先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席5人，董事陈祥，独立董事王全喜、乔少 华和王玲君因工作原因未能出席本次股东大会； 2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事周�|因工作原因未能出席 本次股东大会； 3、 董事会秘书谢志礼先生出席了情况；公司高管余景岐先生列席了本 次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 的议案》（议案一） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 159,473,501 100.00 0 0 0 0 2、议案名称：《关于 的议案》（议案二） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 159,473,501 100.00 0 0 0 0 3、议案名称：《关于 的议案》（议案三） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 159,473,501 100.00 0 0 0 0 4、议案名称：《关于 的议案》（议案四） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 159,473,501 100.00 0 0 0 0 5、议案名称：《关于公司2016年度利润分配方案的议案》（议案五） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 159,473,501 100.00 0 0 0 0 6、议案名称：《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》（议案六） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 159,473,501 100.00 0 0 0 0 7、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案七） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 159,473,501 100.00 0 0 0 0 8、议案名称：《关于审议公司未来关联交易的议案》（议案八） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 624,601 100.00 0 0 0 0 9、议案名称：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》（议案九） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 159,473,501 100.00 0 0 0 0 10、 议案名称：《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》（议案 十） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 50,648,501 100.00 0 0 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（议案十一） 议案序 得票数占出席会 是否 号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选 比例（%） 11.01选举谢铁桥先生为公司第三届董事会非独立董事 159,472,102 99.9991 是 11.02选举谢志峰先生为公司第三届董事会非独立董事 159,472,102 99.9991 是 11.03选举钟志超先生为公司第三届董事会非独立董事 159,472,102 99.9991 是 11.04选举张新先生为公司第三届董事会非独立董事 159,472,102 99.9991 是 11.05选举李国庆先生为公司第三届董事会非独立董事 159,472,102 99.9991 是 11.06选举许正洪先生为公司第三届董事会非独立董事 159,472,102 99.9991 是 2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（议案十二） 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 序号 效表决权的比例（%） 当选 12.01选举马培香女士为公司第三届董事会独立董事 159,472,102 99.9991 是 12.02选举王殿禄先生为公司第三届董事会独立董事 159,472,102 99.9991 是 12.03选举钱振地先生为公司第三届董事会独立董事 159,472,102 99.9991 是 3、《关于公司监事会换届选举的议案》（议案十三） 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 序号 效表决权的比例（%） 当选 13.01 选举王昕先生为公司第三届监事会监事 159,472,102 99.9991 是 13.02 选举许振山先生为公司第三届监事会监事 159,472,102 99.9991 是 13.03 选举连江先生为公司第三届监事会监事 159,472,102 99.9991 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例票 比例 （%）数 （%） 5 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 817,001 100.00 0 0 0 0 6 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 817,001 100.00 0 0 0 0 8 《关于审议公司未来关联交易的议案》 297,601 100.00 0 0 0 0 10 《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议817,001 100.00 0 0 0 0 案》 11.00《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议 案》 11.01选举谢铁桥先生为公司第三届董事会非独立董事 815,602 99.8287 0 0 0 0 11.02选举谢志峰先生为公司第三届董事会非独立董事 815,602 99.8287 0 0 0 0 11.03选举钟志超先生为公司第三届董事会非独立董事 815,602 99.8287 0 0 0 0 11.04选举张新先生为公司第三届董事会非独立董事 815,602 99.8287 0 0 0 0 11.05选举李国庆先生为公司第三届董事会非独立董事 815,602 99.8287 0 0 0 0 11.06选举许正洪先生为公司第三届董事会非独立董事 815,602 99.8287 0 0 0 0 12.00《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议 案》 12.01选举马培香女士为公司第三届董事会独立董事 815,602 99.8287 0 0 0 0 12.02选举王殿禄先生为公司第三届董事会独立董事 815,602 99.8287 0 0 0 0 12.03选举钱振地先生为公司第三届董事会独立董事 815,602 99.8287 0 0 0 0 13.00《关于公司监事会换届选举的议案》 13.01选举王昕先生为公司第三届监事会监事 815,602 99.8287 0 0 0 0 13.02选举许振山先生为公司第三届监事会监事 815,602 99.8287 0 0 0 0 13.03选举连江先生为公司第三届监事会监事 815,602 99.8287 0 0 0 0 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议审议议案8涉及公司与谢栋臣先生未来关联交易事项，公司关联 股东谢铁桥先生、谢志峰先生、谢铁根先生、谢志安先生、谢志礼先生回避表决了该项议案。五位股东合计持有股份数 158,590,600股，回避表决股份数 158,590,600 股。谢栋臣先生为谢铁桥先生、谢铁根先生的父亲；谢志峰先生为谢铁桥先生之子；谢志礼先生为谢栋臣先生之孙；谢志安先生为谢铁根先生之子。 2.本次会议审议议案10涉及关联交易事项，公司关联股东谢志峰先生、谢 铁桥先生回避表决了该项议案。两位股东合计持有股份数108,825,000股，回避 表决股份数108,825,000股。谢志峰先生担任上铁芜湖轨道板有限公司董事，谢 铁桥先生为谢志峰先生之父。 3.本次股东大会议案5、6、8、10、11、12、13为对中小投资者单独计票的 议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（天津）律师事务所 律师：崔云玲、范雨乔 2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 天津银龙预应力材料股份有限公司 2017年4月7日