证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2017-011 金花企业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2017 年3月25日以传真、电子邮件方式发出，会议于2017年4月5日在公司会议室 召开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议： 一、通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 2016年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 二、通过《2016年度董事会工作报告(草案)》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 三、通过《公司2016年度财务决算报告（草案）》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 四、通过《公司2016年度利润分配预案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 经瑞华会计师事务所审计，2016 年度母公司实现净利润为28,530,482.57 元，提取10%的法定公积金2,853,048.26元，本年度实际可供股东分配的利润 为25,677,434.31元，加上年初未分配利润421,969,146.12元， 2016年度末 可供股东分配的利润为447,646,580.43元。 根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2016年度经营业绩，制 定公司2016年度利润分配预案为：以公司2016 年年末总股本305,295,872.00 股为基数，每10 股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现金红利9,158,876.16 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 33.55%。本年度不实施资本公 积金转增股本方案。 独立董事意见：公司2016年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需 求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。 五、通过《关于公司2016年度往来款项核销的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 经对公司账面往来款项进行清查核对，拟对以前年度遗留无法支付或无法收回且账期已超过5年的部分款项予以核销，具体如下： 应付账款金额合计4,669,781.36元，基本确定已无法支付，申请对此部分 应付款项进行账务处理，计入当期营业外收入。 应收账款金额合计163,519.89元，基本确定已无法收回，申请对此部分应 付款项进行账务处理，计入当期营业外支出。 其他应收账款金额合计361,881.46元，基本确定已无法收回，申请对此部 分应付款项进行账务处理，计入当期营业外支出。 六、《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金增加公司收益，在不影响公司正常经营及投资的情况下，拟使用总额不超过壹亿元的自有资金购买金融机构理财产品，并授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案有效期为董事会审议通过之日起12个月。具体详见《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告》 七、通过《公司2016年度内部控制评价报告》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 2016年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 八、通过《2016年度总经理业务报告》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 九、通过《支付2016年度财务及内部控制审计机构费用的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 同意支付给瑞华会计师事务所2016年度财务审计费用53万元，内控审计费 用22万元，两项费用共计75万元。 十、通过《公司2017年度投资者关系管理计划》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 2017年度投资者关系管理计划详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 十一、2016年度股东大会议题及召开时间另行通知。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 上述第一、二、三、四项之决议尚须提请股东大会审议批准。 特此公告 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2017年4月7日