证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-19 成都市兴蓉环境股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公司于2017年3月21日在巨潮网、《中国证券报》和《证 券时报》上刊登了召开2017年第一次临时股东大会的会议通知； 2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2017年4月6日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼二号 会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：本公司董事会 5、会议主持人：本公司董事长李本文先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议总体情况 参加现场会议和网络投票的股东合计 6人，代表股份 1,258,320,294股，占上市公司总股份的42.1376％。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共有 2人，代表股份 1,258,281,394股，占上市公司总股份的42.1363％。 3、参加网络投票情况 通过网络投票的股东4人，代表股份38,900股，占上市公司总 股份的0.0013％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,213,900股，占上 市公司总股份的0.0406％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,175,000股，占上 市公司总股份的0.0393％。 通过网络投票的股东4人，代表股份38,900股，占上市公司总 股份的0.0013％。 5、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）以累计投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.选举李本文先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 李本文先生得票数为1,258,285,094股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的99.9972%。 2.选举帅建英女士为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 帅建英女士得票数为1,258,285,295股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的99.9972%。 3.选举李勇刚先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 李勇刚先生得票数为1,258,285,295股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的99.9972%。 4.选举李玉春女士为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 李玉春女士得票数为1,258,285,295股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的99.9972%。 5.选举程进先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 程进先生得票数为1,258,285,095股，占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的99.9972%。 6.选举张伟成先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 张伟成先生得票数为1,258,285,095股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的99.9972%。 表决结果：本次股东大会采取累积投票方式对非独立董事候选人进行了选举，上述六位董事当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 （二）以累计投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 1.选举冯渊女士为公司第八届董事会独立董事 表决情况: 冯渊女士得票数为1,258,285,095股，占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的99.9972%。 2.选举易永发先生为公司第八届董事会独立董事 表决情况: 易永发先生得票数为1,258,285,095股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的99.9972%。 3.选举王运陈先生为公司第八届董事会独立董事 表决情况:王运陈先生得票数为1,258,285,095股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的99.9972%。 表决结果：本次股东大会采取累积投票方式对独立董事候选人进行了选举，上述三位独立董事当选。三名独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，与其他六名非独立董事共同组成公司第八届董事会。 （三）以累计投票方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.选举颜学贵先生为公司第八届监事会监事 表决情况:颜学贵先生得票数为1,258,285,095股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的99.9972%。 2.选举李忠毅先生为公司第八届监事会监事 表决情况:李忠毅先生得票数为1,258,285,095股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的99.9972%。 表决结果：本次股东大会采取累积投票方式对监事候选人进行了选举，上述两名监事当选并与经公司2017年4月6日举行的职工代表大会选举产生的职工监事沈青峰先生（简历附后）共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：四川中一律师事务所 （二）律师姓名：高金林、李小蕾 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）成都市兴蓉环境股份有限公司2017年第一次临时股东大 会决议； （二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2017年4月6日 附：相关人员简历 沈青峰先生简历 沈青峰，男，汉族，1966年出生，本科学历，高级经济师。1988 年7月参加工作，先后在长城特殊钢公司办公室调研科、企业管理处、 计划处企业管理科从事秘书、企业管理和股份制改制及股票上市工作，1995年 5月起历任证券投资部投资科副科长、资产运营部证券投资科科长、资产管理部证券投资科科长、财务部证券投资科科长。1999年11月至2004年8月任川投长钢证券部副部长、公司董事会秘书、董事办主任、攀钢集团财务公司董事、四川长城协和钢管有限公司董事。其间在西南财经大学金融学院金融经济学硕士学位课程进修班学习，获结业证书。2004年8月至2010年10月，任四川省上市公司协会副秘书长；2010年10月至2014年1月，任海诺尔环保产业股份公司董事会秘书；2014年1月至2017年4月，任成都市兴蓉环境股份有限公司董事会秘书。现任成都市兴蓉环境股份有限公司监事。 沈青峰先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。