股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2017-021 中航动力控制股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 (一)本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。 (二)本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。 说明：公司于2017年1月11日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》等议案；后因公司关联存贷等业务的变 化，根据实际需要，公司对原2017年日常关联交易预计进行了调整，导致原股东大会 决议通过的《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》发生变动，按照规定需 重新提交股东大会审议，故本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。除2017 年日常关联交易预计发生变动外，本次股东大会未变更前次股东大会决议通过的其他事项。 (三)本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开的情况 （一）召开时间 （1）现场会议时间：2017年4月6日（星期四）下午14:30―16:30。 （2）网络投票时间：2017年4月5日―2017年4月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月6日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年4月5日15:00至2017年4月6 日15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司子公司中国航发西安动力控制科技有限公司会议室（陕西省西安市莲湖区大庆路750号）。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：公司董事长张姿女士。 （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。 三、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人（以下合称“股东”）18人，代表股份724,802,889股，占上市公司总股份的63.2661％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东14人，代表股份724,463,189股，占上 市公司总股份的63.2364％。 通过网络投票的股东4人，代表股份339,700股，占上市公司总股份的0.0297％。 中小股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东13人，代表股份1,487,002股，占 上市公司总股份的0.1298％。 其中：通过现场投票的股东9 人，代表股份1,147,302 股，占上市公司总股份的 0.1001％。 通过网络投票的股东4人，代表股份339,700股，占上市公司总股份的0.0297％。 公司全体董事、部分监事和全体高级管理人员出席了本次会议，其中监事韩曙鹏、丛春义因公务原因请假未出席；北京市中伦（上海）律师事务所张莉律师和陈果律师现场出席、见证本次大会，并出具法律意见书。 四、会议议案审议表决情况 本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下： （一）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 总体表决情况：同意724,790,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 总体表决情况：同意724,790,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （三）《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 总体表决情况：同意724,790,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （四）《关于公司2016年-2018年股东回报规划的议案》 总体表决情况：同意724,790,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （五）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 总体表决情况：同意724,790,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （六）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 总体表决情况：同意724,790,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （七）《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 总体表决情况：同意724,790,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （八）《关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。 总体表决情况：同意1,475,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.1997％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （九）《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。 总体表决情况：同意1,448,100股，占出席会议所有股东所持股份的97.3839％； 反对38,902股，占出席会议所有股东所持股份的2.6161％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,448,100股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3839％；反对38,902股，占出席会议中小股东所持股份的2.6161％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十）《关于变更公司名称及证券简称并修订 的议案》 总体表决情况：同意724,790,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 公司股东大会授权公司管理层办理公司变更名称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记、相关制度文件的更新修订等具体事宜。 公司更名事宜经本次股东大会审议批准后，尚需经工商行政管理部门正式核准，证券简称变更事项尚需经深圳证券交易所核准。 （十一）《关于变更公司2017年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》 总体表决情况：同意724,790,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 公司股东大会授权管理层根据市场价格、审计工作量与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，审计费用不超过上一年额度。 （十二）《关于修订公司 的议案》 总体表决情况：同意724,790,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％； 反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小股东表决情况为：同意1,475,102股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1997％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8003％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 五、会议报告事项 公司全体独立董事，在本次股东大会上对2016年度履职情况进行了专项报告，报告主要涉及如下事项： （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数； （二）发表独立意见的情况； （三）现场检查工作情况； （四）提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况； （五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。 述职内容详情请参见2017年3月15日登载于巨潮资讯网的《独立董事述职报告》。 六、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所张莉律师和陈果律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 七、备查文件 1．中航动力控制股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2016年年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 2017年4月6日