证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-019 中核华原钛白股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于2017年3月15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知公告》（公告编号： 2017-016）。 2、现场会议召开时间：2017年4月6日（星期四）上午9：30。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2017年4月5日15：00至2017年4月6日15：00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会 议室。 5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。 6、召集人：公司董事会。 7、主持人：公司董事长李建锋先生。 8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计13人，代表股份总数589,771,914股，占公司有表决权总股份的37.0095%。 （1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份589,559,784股，占上市公司总股份的36.9962%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人，代表股份212,130股，占上市公司总股份的0.0133％。 参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份212,130股，占上市公司总股份的0.0133％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东12人，代表股份212,130股，占上市公司总股份的0.0133％。 2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。 3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 四、会议议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议： 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意589,672,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对99,330股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意112,800股，占出席会议中小股东所持股份的53.1749％；反对99,330股，占出席会议中 小股东所持股份的46.8251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 报告全文详见2017年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意589,680,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对91,830股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意120,300股，占出席会议中小股东所持股份的56.7105％；反对91,830股，占出席会议中 小股东所持股份的43.2895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2016年度财务决算报告》 具体内容详见公司2017年3月15日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司2016年度审计报告》相关。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意589,680,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对91,830股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意120,300股，占出席会议中小股东所持股份的56.7105％；反对91,830股，占出席会议中 小股东所持股份的43.2895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 4、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》 年度报告摘要详见公司2017年3月15 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。年度报告全文详见公司2016年3月15日登载在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意589,680,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对91,830股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意120,300股，占出席会议中小股东所持股份的56.7105％；反对91,830股，占出席会议中 小股东所持股份的43.2895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 5、审议通过了《2016年度利润分配方案》 同意2016年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意589,672,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对99,330股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意112,800股，占出席会议中小股东所持股份的53.1749％；反对99,330股，占出席会议中 小股东所持股份的46.8251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。 6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况报告》 报告全文详见2017年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意589,700,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对71,830股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意140,300股，占出席会议中小股东所持股份的66.1387％；反对71,830股，占出席会议中 小股东所持股份的33.8613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 同意公司继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计 费用90万元整。 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意589,700,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对71,830股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意140,300股，占出席会议中小股东所持股份的66.1387％；反对71,830股，占出席会议中 小股东所持股份的33.8613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 五、独立董事述职情况 公司独立董事陈海峰先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2016年度工作的述职报告。 独立董事2016年度述职报告全文详见2017年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 七、备查文件 1、中核华原钛白股份有限公司2016 年年度股东大会决议； 2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2016年年度股东大会之法 律意见书》。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司董事会 2016年4月7日