证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0407-001 珠海全志科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2017年4月6日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第三十一次会议通知已于2017年3月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于 的议案》 董事会认为该报告真实、客观地反映了2016年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2.审议通过了《关于 的议案》 《2016年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2016年年度报告》中的第四节相关内容。 公司独立董事何彦峰先生、蔡敏先生、王芹生女士分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 3.审议通过了《关于公司〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为公司2016年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《〈2016年年度报告〉及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 4.审议通过了《关于 的议案》 董事会认为公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。 报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 独立董事对此项议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 5.审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 经董事长张建辉先生于2017年1月23日提交的关于《2016年度利润分配预案的提案及承诺》，公司2016年度利润分配预案如下：以截至2016年12月31日的公司总股本166,627,888股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利49,988,366.40元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为333,255,776股。剩余未分配利润结转以后年度分配。 由于公司于2017年3月7日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司启动回购注销股票工作。如果在权益分派实施前完成了回购注销工作，将导致公司股本发生变化，公司将根据有关规定：按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 6.审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对该议案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 7.审议通过了《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》 报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对该议案发表了核查意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 8.审议通过了《关于 的议案》 报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 9.审议通过了《关于公司高级管理人员2016年度绩效考核的议案》 根据2016年度公司业绩情况及高级管理人员个人绩效完成情况，公司董事会同意高级管理人员2016年度绩效考核方案。 唐立华、龚晖两位董事与议案有利益关系，执行回避表决，本议案由其他五位董事表决。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 10.审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 经董事会、审计委员会审核通过，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 11.审议通过了《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》 报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 12.审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》 公司决定于2017年5月23日（星期二）召开2016年度股东大会。《关于召开2016年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 二、备查文件 1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议； 2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告！ 珠海全志科技股份有限公司 董事会 2017年4月7日