证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-012 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年4月6日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月23日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王中锋先生主持，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 公司董事会经审查认为：公司对《2016年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《2016年度报告》全文及《2016年度报告摘要》，公司《2016年度报告披露提示性公告》同时刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 公司董事会经审查认为：公司2016年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。 公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 《2016年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 同时，报告期内任职的公司独立董事任保增、李曙衢、胡卫升分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。公司《2016年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 同意公司2016年度的利润分配预案：公司2016年度的利润分配预案为：以 公司2016年末总股份160,000,000股总股本数为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.25元人民币（含税），合计派发现金股利20,000,000元，不进行资本 公积金转增股本。 独立董事发表了独立意见。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。 公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。 公司《2016 年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见、保荐机构 核查意见、审计机构专项鉴证报告，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 公司《2016年财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过《关于公司 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构， 聘期一年。 独立董事发表了独立意见。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 同意提名王中锋先生、杨瑞娜女士、王国庆先生、陈淑敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名胡卫升先生、冶保献先生、申华萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。 公司第二届董事会非独立董事于洪辉先生、常庆彬先生，独立董事李曙衢先生、任保增先生任期届满之后将不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。公司对于洪辉先生、常庆彬先生、李曙衢先生、任保增先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 第三届董事会董事任期三年，自公司2016年度股东大会审议通过之日起计 算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式分别选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。 公司独立董事发表了独立意见。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过《关于会计政策调整的议案》。 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 1、将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目； 2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增税金及附加本年金额1,270,700.37元，调减管理费用本年金额1,270,700.37元。 3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增其他流动资产期末余额8,896.05元，调增应交税费期末余额8,896.05元。 公司独立董事发表了独立意见。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。 公司拟定于2017年4月27日召开公司2016年度股东大会，本次股东大会 以现场和网络投票相结合的方式召开。 公司《关于召开2016年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2017年4月6日 附件： 第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、王中锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月生，本科学历，高级工程师，高级经济师。曾当选为河南省化学学会第七届理事会理事、濮阳市博士后协会第一届理事会常务理事、濮阳市工商联第五届执委会常委。历任濮阳市奥成化工有限公司总经理、濮阳惠成化工有限公司总经理，2005年1月起任濮阳惠成化工有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，濮阳市奥成化工有限公司执行董事，濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司执行董事，河南汉城旅游开发有限公司执行董事，河南汉城风酒店管理有限公司监事，上海奥成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，永城惠成现代农业有限公司执行董事。 王中锋先生直接持有公司0.6%股权，通过濮阳市奥成化工有限公司间接持有公司41.19%股权，合计持有公司41.79%股权。王中锋为公司的实际控制人之一，与公司现任董事杨瑞娜女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王中锋先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 2、杨瑞娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月生，研究生学 历，研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾当选为河南省和全国第九届青联委员。 现任河南省科学院化学研究所有限公司电子化学品研究室主任、公司董事。 杨瑞娜不直接持有公司股票，通过濮阳市奥成化工有限公司间接持有公司8.31%股权。杨瑞娜为公司的实际控制人之一，与公司现任董事王中锋先生系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王中锋先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 3、陈淑敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月生，本科学历。 现任公司副总经理、董事会秘书，濮阳惠成控股子公司河南金上化成化工科技有限公司执行董事。 陈淑敏女士直接持有本公司股票100,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈淑敏女士作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 4、王国庆先生，中华人民共和国国籍，1985年1月生，本科学历，注册会计师。曾任濮阳市嘉诚联合会计师事务所项目经理，自2011年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司财务部、审计部工作，曾任审计部主任，现任公司财务总监，濮阳惠成全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究有限公司监事。 王国庆先生直接持有本公司股票4,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王国庆先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 二、独立董事候选人简历 1、胡卫升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。历任中国医药保健品进出口公司河南省分公司会计、财务部经理，亚太（集团）会计师事务所有限公司高级经理。现任公司独立董事、上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长、煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司独立董事、安阳钢铁股份有限公司独立董事。 胡卫升先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡卫升先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 2、冶保献先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。荣获河南省跨世纪学术带头人，河南省优秀中青年骨干教师，获河南省级科技进步奖二等奖等奖项。现任郑州大学博士生导师、河南省化学会常务理事、分析化学专业委员会主任、中国仪器仪表学会分析仪器分会电化学分析专业委员会委员。 冶保献先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；冶保献先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 3、申华萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，大学本科，学士学位，高级会计师，注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、河南省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员、河南汉威电子股份有限公司财务总监，现任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级经理、河南创力新能源股份有限公司独立董事、郑州天迈科技股份有限公司独立董事、河南省日立信股份有限公司独立董事。 申华萍女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；申华萍女士作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。