证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）―04 兰州黄河企业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第十四次会议通知于二零一七年三月二十四日以传真、电话和电子邮件方式发出。 2、会议于二零一七年四月六日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司 会议室以现场表决方式召开。 3、会议应到董事9名，实到6名，杨纪强董事因病、杨世汶董事因出差未能亲自出席，均委托牛东 继董事代为行使表决权，周一虹独立董事因出差未能亲自出席，委托王重胜独立董事代为行使表决权。 4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决的方式审议并通过如下事项： 议案一、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案二、《2016年度董事会报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案三、《2016年度总裁工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案四、《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案五、《2016年度利润分配预案》； 公司以2016年年末总股本185,766,000 股为基数，向全体股东每10股派送现金 0.66元（含税），不 派送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金1,226万元，未分配利润余额31,439万元结转下一年度。 独立董事同意该利润分配预案并发表了独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案六、《2017年度日常关联交易预案》； 本议案涉及关联交易，关联董事杨世江、杨纪强、牛东继、杨世汶、杨世涟先生回避表决。 独立董事对本预案进行了事前审查认可，同意该预案并发表了独立意见。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 议案七、《2016年内部控制评价报告》； 独立董事同意该议案并发表了独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案八、《2016年度独立董事述职报告》； 独立董事周一虹、张新民、王重胜先生回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 议案九、《关于召开2016年度股东大会的议案》。 公司董事会定于2017年4月28日（星期五）召开公司2016年度股东大会。此次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次会议审议通过的第一、二、四、五、六项议案需提交本公司2016年度股东大会审议,公司独立董 事将在本次年度股东大会上进行述职。以上相关议案的详细内容见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、交易所要求的其他文件。 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司 董事会 二�一七年四月六日