证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：2017-010 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于2016年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2016年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2017年4月28日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603021 山东华鹏 2017/4/21 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 由于工作人员疏忽，在2016年年度股东大会通知中未对“附件1：授权委托 书”非累积投票议案表决选项部分作正确表述，对广大投资者造成的不便深表歉意，更正后的授权委托书详见本公告附件。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年4月7日公告的原股东大会 通知事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017年4月28日 13点00分 召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号六楼会议室 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年4月28日 至2017年4月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 投票股东 序号 议案名称 类型 A股股东 非累积投票议案 1 《2016年年度报告》 √ 2 《2016年度董事会工作报告》 √ 3 《2016年监事会工作报告》 √ 4 《2016年度独立董事述职报告》 √ 5 《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》 √ 6 《2016年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》 √ 7 《2016年度日常关联交易执行情况和2017年预计的议案》 √ 8 《关于追认2016年度日常关联交易的议案》 √ 9 《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 √ 10 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √ 11 《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》 √ 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2017年4月7日 附件1：授权委托书 授权委托书 山东华鹏玻璃股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月28日 召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《2016年年度报告》 2 《2016年度董事会工作报告》 3 《2016年监事会工作报告》 4 《2016年度独立董事述职报告》 5 《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报 告》 6 《2016年度利润分配及资本公积转增资本预案的议 案》 7 《2016年度日常关联交易执行情况和2017年预计的 议案》 8 《关于追认2016年度日常关联交易的议案》 9 《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 10 《关于为子公司融资提供担保的议案》 11 《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构 的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。