股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-06 新疆国际实业股份有限公司 关于继续向控股股东借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，2016年10月 10 日，公司向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾 泰中晟”）借款7000万元，期限为2016年10月10日―2017年4月 9日。 上述借款即将到期，根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与乾泰中晟沟通协商，公司决定将上述借款的使用期延长6个月。本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 名称：乾泰中晟股权投资有限公司 住所：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心 注册资本：11,905万元 法定代表人：张彦夫 经营范围：对外经济技术合作业务；股权投资；从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。 三、 关联交易的主要内容和定价依据 1、借款金额：7,000万元。 2、借款期限：6个月。 3、借款用途：用于补充公司流动资金。 4、借款利率：年利率为6.5%,按月支付 5、担保措施：无担保。 6、借款的偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向乾泰中晟归还借款本金及利息, 按实际支用天数计算应付利息。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率6.5%，是综合考虑了公司融资成本再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。 五、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。 六、关联交易目的和对公司的影响 1、本次关联交易用于补充公司经营过程中的流动资金缺口，因本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力。 2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 除上述借款外，本年度公司与控股股东没有发生其他重大关联交易。 2016年11月18日,经公司第六届董事会第十四次临时会议审议 通过,拟向乾泰中晟借款3000万元，期限6个月，后因公司内部资金 调剂到位，上述审议的借款事项未实施。 八、独立董事意见 作为公司独立董事，经对本次继续向控股股东借款的关联交易事宜进行认真审查，发表独立意见如下： 公司本次将向控股股东7000万元借款的使用期延长6个月，是 基于公司补充短期流动资金的需求，借款利率是综合考虑了公司融资成本,再结合未来 12 个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。我们认为，本次关联交易定价合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。综上，我们同意公司本次关联交易事项。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第十六次临时会议决议； 2、独立董事关于继续向控股股东借款的关联交易之独立意见。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2017年4月8日