证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-026 宁波建工股份有限公司 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小 股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项已经公司2017年4月6日召开的第三届董事会第十 七次会议审议通过，公司关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：公司第三届董事会第十七次会议拟审议的《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，该议案是对公司2017年度日常关联交易的合理预计，其交易情况属于公司正常生产经营所需，交易定价符合市场化原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经统计，公司2016年与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累 计为54,045,545.93元，占公司年度营业收入总额的0.39%，占公司期末总资产 的0.41%，少于经公司2015年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。 2016年1至12月，公司日常关联交易情况具体如下： 单位：元 关联交易类 关联方名称 关联交易内容 本期发生额 占同类交易金 别 额的比例（%） 宁波新日月酒店物业股份有限公司 物业费 2,268,476.98 0.02 接受劳务 宁波新日月保安服务有限公司 综合服务费 27,499.50 0.00 小计 2,295,976.48 0.02 采购商品 浙江广天日月集团股份有限公司 采购商品 15,170.40 0.00 小计 15,170.40 0.00 宁波广天建昌房地产有限公司 工程施工 2,149,352.64 0.02 海盐建昌房地产有限公司 工程施工 24,556,798.01 0.18 提供劳务 宁波远望华夏酒店管理有限公司 工程施工 1,677,653.74 0.01 宁波远望华夏置业发展有限公司 工程施工 21,325,366.58 0.16 浙江广天日月集团股份有限公司 工程施工 264,150.94 0.00 小计 49,973,321.91 0.37 浙江广天日月集团股份有限公司 房屋出租 433,512.38 0.00 房屋出租 浙江广天建昌房地产股份有限公司 房屋出租 777,564.76 0.00 小计 1,211,077.14 0.0 宁波市民营企业贷款担保有限公司 房屋承租 150,000.00 0.00 房屋承租 浙江广天日月集团股份有限公司 房屋承租 400,000.00 0.00 小计 550,000 0.0 合计 / 54,045,545.93 0.39 （三）2017年度日常关联交易预计金额和类别 2017年公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计如 下： 单位：万元 本年初至披 关联交易类 本次预计 占同类 露日与关联 上年实际发 占同类业务比 别 关联人 金额 业务比 人累计易发 生金额 例（％） 例（%） 生的交易金 额 向关联人购 浙江广天日月集团股份有限公司 5 0.00 0.00 1.52 0.00 买原材料 小计 5 0.00 0.00 1.52 0.00 向关联人提 控股股东及下属房产开发类公司 15000 1.1 2114.21 4997.3 0.37 供劳务（工 程设计、施 小计 15000 1.1 2114.21 4997.3 0.37 工） 宁波新日月酒店物业股份有限公司 350 0.03 0.00 226.85 0.02 接受关联人 提供的劳务 宁波新日月保安服务有限公司 4 0 0.00 2.75 0 小计 354 0.03 0.00 229.6 0.02 浙江广天日月集团股份有限公司 80 0 0.00 43.35 0.00 房屋出租 浙江广天建昌房地产股份有限公司 80 0 0.00 77.76 0.00 小计 160 0．01 0.00 121.11 0 宁波市民营企业贷款担保有限公司 20 0 0.00 15 0.00 房屋承租 浙江广天日月集团股份有限公司 50 0 0.00 40 0 小计 70 0 0.00 55 0 合计 15589 1.14 2114.21 5404.55 0.39 二、关联方介绍和关联关系 单位：万元 序 其他关联方名称 与本公司关系 注册 法定代 主营业务 上年末 上年营 上年净 号 资本 表人 总资产 业收入 利润 1 浙江广天日月集 控股股东 15268 徐文卫 实业项目投资；楼寓物业管 1631465 1419533 -10804. 团股份有限公司 理，房地产开发 .06 .88 12 浙江广天建昌房 控股股东的控 房地产开发、经营；室内外 166080. 55423.5 -28095. 2 地产股份有限公 股子公司（一级 12296 梅静乐 装潢；建筑机械制造 63 7 50 司 子公司） 母公司的控股 金属结构、钢管拱肋制作安 3 浙江广天日月金 子公司（一级子 1318 陈建国 装，管道安装，机械设备制 1448.69 0 -109.88 属结构有限公司 公司） 造，压力容器制造、安装， 五金加工，热处理。 宁波市民营企业 控股股东的控 贷款担保、票据承兑、贸易 16284.6 4 贷款担保有限公 股子公司（一级 10312 徐文卫 融资、信用证担保业务等。 8 341.82 -135.12 司 子公司） 宁波新日月酒店控股股东的参 副食品销售、酒店管理、餐 24386.2 5 物业股份有限公 股子公司 2100 王小荣 饮管理、停车服务 9371.34 3 1084.79 司 6 宁波广天建昌房控股股东的控 10000 梅静乐 房地产开发经营；代办房屋 31899.3 6111.70 -9027.7 地产有限公司 股子公司（二级 产权证手续；室内外装潢 0 7 序 其他关联方名称 与本公司关系 注册 法定代 主营业务 上年末 上年营 上年净 号 资本 表人 总资产 业收入 利润 子公司） 余姚广天建昌房控股股东的控 7 地产开发有限公 股子公司（二级 5000 陈佐 房地产开发、经营 13971.4 0 -5775.9 司 3 9 子公司） 控股股东的控 8 余姚中景房地产 股子公司（二级 1000 陈佐 房地产开发、经营 7450.48 0 -2492.8 有限责任公司 6 子公司） 控股股东的控 9 海盐建昌房地产 股子公司（二级 800 梅静乐 房地产开发；室内装潢；小 28797.4 46797.2 -9020.0 有限公司 型工程土建安装 7 7 3 子公司） 衢州广天建昌房控股股东的控 10 地产开发有限公 股子公司（二级 1000 梅静乐 房地产开发、经营；建筑材 4821.49 0 -28.23 司 料；装饰材料销售 子公司） 建德广天建昌房控股股东的控 11 地产开发有限公 股子公司（二级 500 梅静乐 房地产开发、经营；建筑装 5595.93 0 -18.12 司 饰材料批发、零售 子公司） 控股股东的控 12 杭州瑞鼎大厦有 股子公司（二级 4000 梅静乐 实业投资、房地产中介服务 6147.82 61.31 503.82 限公司 子公司） 宁波福兴昌贸易 控股股东的控 机械设备租赁；企业管理咨 13 有限公司 股子公司（二级 2000 陈佐 询；实业项目投资 3185.71 0 -106.00 子公司） 宁波远望华夏置 控股股东的控 5900. 房地产开发、建设；工业用 111025. -1373.5 14 业发展有限公司 股子公司（二级 6541 林辉 地及配套和生活设施用地开 78 2358.52 6 子公司） 发 宁波远望华夏酒 控股股东的控 1270 酒店管理；写字楼、公寓的 15 店管理有限公司 股子公司（三级 （美 林辉 建设、经营 39193 0 -303 子公司） 元） 16 宁波新日月保安 其他（控股股东 1100 王小荣 劳务派遣、门卫、随身护卫 1310.31 719.6 21.69 服务有限公司 的联营企业） 上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。 三、关联交易定价政策 公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 五、备查文件 （一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十七次会议决议； （二）独立董事关于关联交易预计的事前认可及独立意见。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2017年4月8日