证券代码：
000027 证券简称：
深圳能源 公告编号：2017-022
深圳能源集团股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2017 年度，公司关联方深圳市能源集团有限公司（以下简称：深能集团）
和珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称：珠海洪湾）在公司下属控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：能源财务公司）的存款预计金额为3.80亿元。2016年，同类关联交易发生总金额为3.47亿元。
本公司董事会七届七十二次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联
交易的议案》，审议时四名关联董事熊佩锦董事长、谷碧泉副董事长、陈敏生董事、孟晶董事回避表决，非关联董事一致通过了本议案。
本议案不需提交公司
股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：亿元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 预计金额截至披露日 上年发生金额
类别 内容 价原则 已发生金额
深能集团 吸收存款 参照央行 2.80 2.70 2.71
基准利率
吸收存款 珠海洪湾 吸收存款 参照央行 1.00 0.76 0.76
基准利率
合计 3.80 3.46 3.47
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：亿元
实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期
类别 内容 生金额 金额 业务比例 金额差异 及索引
（%） （%）
深能集团 吸收存款 2.71 2.50 78.10 8.40 2016年4月
15日披露
吸收存款 珠海洪湾 吸收存款 0.76 1.50 21.90 -49.33 的公告（公
合计 3.47 4.00 100 -13.25 告编：
2016-015）
二、关联方和关联关系
（一）能源财务公司
1、能源财务公司系本公司控股子公司，注册资本为人民币100,000万元，
本公司占70%
股权，本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司占20%股权，本公
司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司占10%股权。法定代表人：周群。
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的
股权投资；有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投资基金，
股票一级市场申购、股票战略投资者
配售）；（以上项目凭00012445号《金融业务许可证》经营）；自有物业租赁。住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦32层。
2、主要财务数据：截至2016年底，能源财务公司总资产88.97亿元，总
负债74.32亿元，
净资产14.65亿元；2016年度，实现营业收入3.59亿元，实
现净利润1.38亿元。资本充足率：2016年末资本充足率为17.82%。
（二）深能集团
1、注册资本为人民币2.31亿元，法定代表人：熊佩锦。主营业务：各种常
规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发。住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5、35、36、38-41楼。
2、深能集团董事长熊佩锦先生担任本公司董事长，深能集团董事谷碧泉先生担任本公司副董事长，深能集团董事陈敏生先生、孟晶女士担任本公司董事。
根据相关规定，深能集团是本公司的关联法人，能源财务公司是本公司控股子公司，因此深能集团和能源财务公司构成关联关系。
3、深能集团依法存续且经营正常，财务状况良好。截至2016年底，深能集
团总资产28.65亿元，总负债15.22亿元，净资产13.43亿元；2016年度，实
现净利润0.07亿元，经营性现金流量净额0.87亿元。
（三）珠海洪湾
1、注册资本为3.25亿元，法定代表人：陈玉辉。主营业务：天然气和热
电联产电站的建设、经营、以及供热、供水，电力工程咨询、电厂专业技术培训。
住所：广东省珠海市洪湾工业区。
2、深能集团直接和间接持有珠海洪湾100%的股权，能源财务公司是本公司
控股子公司，因此珠海洪湾和能源财务公司构成关联关系。
3、珠海洪湾依法存续且经营正常，财务状况良好。截至2016年底，珠海
洪湾总资产9.64亿元，总负债0.63亿元，净资产9.01亿元；2016年度，实现
净利润0.44亿元，经营性现金流量净额0.80亿元。
三、关联交易主要内容
能源财务公司是非银行金融企业，吸收成员单位的存款系经中国
银监会批准的经营业务范围之一。存放在能源财务公司的存款根据
人民银行规定的基准利率，以各种不同存款种类，给予相应的存款利率。
深能集团、珠海洪湾存放在财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款利息按人民银行同期基准利率按季支付。
四、交易目的和交易对本公司的影响
能源财务公司吸收深能集团、珠海洪湾的存款，可以增加头寸，有利于能源财务公司在成员单位间开展各项金融业务。
上述关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
五、审议程序
（一）本公司董事会七届七十二次会议审议通过了《关于预计2017年日常
关联交易的议案》，审议时关联董事回避表决，非关联董事一致通过了本议案。
（二）本公司全体独立董事事前审阅了此议案，同意将该议案提交董事会七届七十二次会议审议。独立董事出具独立意见认为：公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；公司预计的2017年度日常关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，定价公允，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意本次关联交易事项。
（三）本议案不需提交公司股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二�一七年四月八日
