证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-015 深圳广田集团股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因经营需要，拟与关联方广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）、深圳市美讯在线网络技术有限公司（以下简称“美讯在线”）、深圳深九国际物流有限公司（以下简称“深九国际”）、深圳广田云万家科技有限公司（以下简称“云万家”）、深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称“广田涂料”）、深圳广田物业服务有限公司（以下简称“广田物业”）、上海友迪斯数字识别系统股份有限公司（以下简称“友迪斯”）发生关联交易。 2017年04月06日召开的公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》，董事范志全、李卫社、汪洋、叶远东回避了表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2017年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 关联交易 关联人 2017年度预计 2016年度实际 2016年度预计 类别 金额 发生额 金额 出租物业 广田控股集团有限公 不超过200万元 83.77万元 - 司 出租物业 深圳市美讯在线网络 不超过200万元 86.67万元 - 技术有限公司 出租物业 深圳深九国际物流有 不超过100万元 18.06万元 - 限公司 出租物业 深圳广田云万家科技 不超过550万元 320.51万元 - 有限公司 购买涂料 不超过5000万元 3099.15万元 不超过5000万元 产品 深圳市广田环保涂料 出租物业 有限公司 不超过200万元 3.92万元 不超过100万元 接受劳务 不超过2000万元 - 不超过1000万元 接受物业 深圳广田物业服务有 不超过1000万元 206.99万元 不超过500万元 服务 限公司 购买产品 上海友迪斯数字识别 不超过2000万元 - 不超过2000万元 系统股份有限公司 合计 - 不超过11250万元 3819.07万元 不超过8600万元 二、关联人介绍和关联关系 （一）广田控股集团有限公司 1、基本情况 公司名称：广田控股集团有限公司 法定代表人：叶远西 注册资本：1,000,000万元 经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。 住所：深圳市罗湖区深南东路2098号 2、与上市公司的关联关系 广田控股是本公司控股股东，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。 3、履约能力分析 广田控股依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。 （二）深圳市美讯在线网络技术有限公司 1、基本情况 公司名称：深圳市美讯在线网络技术有限公司 法定代表人：郑焕然 注册资本：2,800万元 经营范围：计算机网络产品、计算机软件的技术开发（不含限制项目）；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融、人才中介服务及其它限制项目）；从事广告业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭有效的增值电信业务经营许可证经营）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；家具、灯饰、家居用品、服装、箱包、鞋帽的设计与零售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团15楼 2、与上市公司的关联关系 美讯在线系公司控股股东广田控股控制的企业，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。 3、履约能力分析 美讯在线依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。 （三）深圳深九国际物流有限公司 1、基本情况 公司名称：深圳深九国际物流有限公司 法定代表人：罗素银 注册资本：（港币）7,500万元 经营范围：在福田保税区内进行商业性简单加工、国际贸易、转口贸易、物流信息咨询服务、机械设备维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业务。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装折箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输服务及相关咨询业务。在广州市设立分支机构。 住所：深圳市福田区福田保税区槟榔道3号 2、与上市公司的关联关系 深九国际系公司实际控制人近亲属控制的企业，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。 3、履约能力分析 深九国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。 （四）深圳广田云万家科技有限公司 1、基本情况 公司名称：深圳广田云万家科技有限公司 法定代表人：丁力 注册资本：6,000万元 经营范围：电子商务技术开发，计算机软件的技术开发，网络技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成及相关技术咨询，转让自有开发的技术成果；企业管理咨询、商务咨询、会务服务；从事建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动设备、健身器材、音响设备、酒店设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。装修设计与施工、建筑装饰工程、水电安装。 住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团11楼 2、与上市公司的关联关系 云万家系公司联营企业，其中本公司董事长范志全先生、董事李卫社先生同时担任云万家董事职务，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。 3、履约能力分析 云万家依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。 （五）深圳市广田环保涂料有限公司 1、基本情况 公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司 法定代表人：胡基如 注册资本：1,665万元 经营范围：环保涂料的研究、开发及购销，货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；涂料工程的设计与施工（取得建设主管部门的资质证书方可经营）。油漆、涂料、油墨的生产、销售。 住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路42号 2、与上市公司的关联关系 广田涂料系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。 3、履约能力分析 广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力 （六）深圳广田物业服务有限公司 1、基本情况 公司名称：深圳广田物业服务有限公司 法定代表人：彭向阳 注册资本：300万元 经营范围：物业管理；房地产经纪；提供棋牌服务；信息咨询。 住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼 2、与上市公司的关联关系 广田物业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。 3、履约能力分析 广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理水平较高。 （七）上海友迪斯数字识别系统股份有限公司 1、基本情况 公司名称：上海友迪斯数字识别系统股份有限公司 法定代表人：江小波 注册资本：1,428.57万元 经营范围：自动识别和标识系统开发及应用，安全防范工程，计算机系统集成，从事智能锁具专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，五金交电、锁具的批发、零售，电子门禁系统的生产、销售自产产品，建筑智能化建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 住所：上海市奉贤区望园路2066弄5号楼4楼 2、与上市公司的关联关系 友迪斯系公司参股公司，其中本公司董事汪洋先生同时担任友迪斯董事职务，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。 3、履约能力分析 友迪斯经营正常，财务状况良好，具备履约能力。 三、定价政策和定价依据 上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与广田控股、美讯在线、深九国际、云万家、广田涂料、广田物业、友迪斯发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。 五、独立董事意见 1、独立董事事前认可情况 独立董事对公司2017年度日常关联交易预计进行了事前审查，经审查，认为：公司上述日常关联交易为生产经营需要，交易的定价按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。 因此，同意将上述事项提交公司第三届董事会第三十九次会议审议，同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。 2、独立董事发表的独立意见 公司独立董事对公司2017年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司 董事会审议通过的2017年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联 方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。 我们认为公司2017年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情况。同意公司2017年度日常关联交易预计的议案。 六、保荐机构意见 公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司2017年度预计日常关联交易事项无异议。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议； 2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见； 3、长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田集团股份有限公司2017年度日 常关联交易预计的核查意见。 特此公告 深圳广田集团股份有限公司董事会 二○一七年四月八日