证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2017-022 债券代码：122213 债券简称：12松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二十二次会议通知于2017年3月28日发出，于2017年4月6日上午10:30在新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室召开。会议以现场方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事李群峰、独立董事赵晓雷、于雳因工作原因未能参加现场会议，以传真方式出席会议。会议由董事长郑术建先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年 度总裁工作报告》。 2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年 度董事会工作报告》，该议案提交2016年年度股东大会审议。 3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年 年度报告（全文及摘要）》，该议案提交2016年年度股东大会审议。 4、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青 松建材化工（集团）股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，全文 见上海证券交易所网站。 5、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青 松建材化工（集团）股份有限公司2016年度内部控制审计报告》，全文 见上海证券交易所网站。 7、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年 度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016 年度母公司实现净利润-229,582,613.03元，按规定母公司提取10%的法定盈余公积金0元，加年初未分配利润 51,679,752.99元，可供股东分配的利润为-177,902,860.04 元。同意 2016年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。 该议案提交2016年年度股东大会审议。 8、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 9、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，审计费用170万元，该议案提交2016年年度股东大会审议。 10、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过35.80亿元的 三年期以下（含三年）的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司法定代表人郑术建先生代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件，授权期限为本次会议决议之日起12个月。 11、经表决8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭文生（控 股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总经理）回避表决，审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于 2016年度日常关联交易的公告》。 12、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司和田 青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司、新疆青松建材有限责任公司、阿克苏青松商品混凝土有限责任公司、阿克苏青松物流有限责任公司、阿拉尔青松环保建材有限责任公司、喀什青松新型建材有限责任公司和控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司、巴州青松绿原建材有限责任公司、新疆青松水泥有限责任公司、阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司、新疆青松国际货代物流有限责任公司、伊犁青松南岗建材有限责任公司提供总额不超过 35.85亿元的担保，并提请授权公司法定代表人、董事长郑术建先生代表公司审批、办理担保的具体事宜，签署相关合同及文件，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于2017年度对控股子公司提供担保额度的公告》。该议案提交2016年年度股东大会审议。 13、经表决，9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于增 加公司经营范围的议案》。为满足公司拓展经营业务的需求，同意公司新增经营范围：“劳务派遣”一项，该议案提交2016年年度股东大会审议。 14、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修正公司章程的议案》，同意对公司章程进行修订，详情见 2017年 4月8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的的公告》。该议案提交2016年年度股东大会审议。 15、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司终止新疆青松建材有限责任公司二期日产7500吨熟料水泥生产线及协同处理2×300吨/日生活垃圾项目建设，并将募集资金投资项目剩余资金21213.60万元和募集资金利息收入346.76万元共计21560.36万元（以转出日实际金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司的日常生产经营活动。详情见2017年4月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。 此项议案提交公司2016年度股东大会审议。 16、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召 开2016年年度股东大会的议案》，于2017年5月5日以现场会议和网 络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，详情见2017年4月8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。 独立董事在会议上作了《2016年度独立董事述职报告》 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2017年4月8日