证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2017-022 用友网络科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月7日 (二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8 号楼E102室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 768,121,044 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 52.4594 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席3人，独立董事李绍唐、黄锦辉、于扬、王贵亚因 工作原因未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议； 3、董事会秘书欧阳青出席了本次会议；公司财务总监章培林列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年度董事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 2、议案名称：《公司2016年度监事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 3、议案名称：《公司2016年度财务决算方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 4、议案名称：《公司2016年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 5、议案名称：《公司2016年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 6、议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 7、议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 8、议案名称：《公司关于2016年度董事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 9、议案名称：《公司关于2016年度监事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 10、议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 11、议案名称：《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 768,025,468 99.9875 95,576 0.0125 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 12、公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 12.01 选举王文京为 767,984,191 99.9821是 第七届董事会 董事 12.02 选举郭新平为 767,984,179 99.9821是 第七届董事会 董事 12.03 选举吴政平为 768,004,679 99.9848是 第七届董事会 董事 12.04 选举黄锦辉为 768,004,679 99.9848是 第七届董事会 独立董事 12.05 选举于扬为第 768,004,679 99.9848是 七届董事会独 立董事 12.06 选举王贵亚为 768,004,679 99.9848是 第七届董事会 独立董事 13、公司监事会关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 13.01 选举章珂为第 767,984,177 99.9821是 七届监事会监 事 13.02 选举高志勇为 768,004,675 99.9848是 第七届监事会 监事 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 4 《公司 170,287,232 99.9439 95,576 0.0561 0 0.0000 2016年度 利润分配方 案》 5 《公司 170,287,232 99.9439 95,576 0.0561 0 0.0000 2016年年 度报告及摘 要》 12 《公司董事 会关于提名 公司第七届 董事会董事 及独立董事 的议案》 12.01 选举王文京 170,245,955 99.9196 为第七届董 事会董事 12.02 选举郭新平 170,245,943 99.9196 为第七届董 事会董事 12.03 选举吴政平 170,266,443 99.9317 为第七届董 事会董事 12.04 选举黄锦辉 170,266,443 99.9317 为第七届董 事会独立董 事 12.05 选举于扬为 170,266,443 99.9317 第七届董事 会独立董事 12.06 选举王贵亚 170,266,443 99.9317 为第七届董 事会独立董 事 13 《公司监事 会关于提名 公司第七届 监事会监事 候选人的议 案》 13.01 选举章珂为 170,245,941 99.9196 第七届监事 会监事 13.02 选举高志勇 170,266,439 99.9317 为第七届监 事会监事 （四）关于议案表决的有关情况说明 上述议案中，议案10、11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东 代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其他11项议案已获得出席会议 的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：张征、陈玉坤 2、律师鉴证结论意见： 北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 用友网络科技股份有限公司 2017年4月8日