证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-032 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2017年4月7日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月7 日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为2017年4月6日下午15：00至2017年4月7日下午15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广州市天河区百合路19号37游戏大厦。 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴卫东先生为本次会议主持人 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份539,058,728股，占 上市公司总股份的25.8567％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份539,030,528股， 占上市公司总股份的25.8553％。通过网络投票的股东3人，代表股份28,200股，占上市 公司总股份的0.0014％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份28,200股，占 上市公司总股份的0.0014％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公 第 1 页共4页 司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份28,200股，占上市公司总股份 的0.0014％。 公司全体董事、部分监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议： 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》 总表决情况：同意539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 表决结果：通过 2、审议通过《2016年度监事会工作报告》 总表决情况：同意539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 表决结果：通过 3、审议通过《2016年度报告及摘要》 总表决情况：同意539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 第 2 页共4页 表决结果：通过 4、审议通过《2016年度财务决算报告》 总表决情况：同意539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 表决结果：通过 5、审议通过《2016年度利润分配预案》 总表决情况：同意539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 表决结果：通过 6、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 总表决情况：同意539,057,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股 份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意27,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.1631％； 反对800股，占出席会议中小股东所持股份的2.8369％；弃权0股，占出席会议中小股东 所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 7、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》 总表决情况：同意539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持 第 3 页共4页 股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 表决结果：通过 8、审议通过《关于申请银行授信额度暨关联交易的议案》 总表决情况：同意539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 表决结果：通过 四、律师见证情况 北京市天元律师事务所蔡厚明律师、霍雨佳律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、备查文件 1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见。 特此公告。 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 董事会 二�一七年四月七日 第4页共4页