股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-021 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第二十六次会议于2017年4月6日（星期四）上午9：30以现场方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于3月26日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，11名董事全部出席会议。公司3名监事、6名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案： 一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃 权0票的表决结果通过了《公司2016年度总经理工作报告》。 二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃 权0票的表决结果通过了《公司2016年度董事会工作报告》。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。 三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃 权0票的表决结果通过了《公司2016年度独立董事述职报告》。 《公司 2016年度独立董事述职报告》全文见上交所网站 http://www.sse.com.cn，本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。 四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃 权0票的表决结果通过了《关于致同会计师事务所对公司2016年度审计工作的 总结报告》。 五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票； 弃权0票的表决结果通过了《公司2017年度变更会计师事务所的议案》。 本项议案详见公司《关于变更会计师事务所的公告》临2017-022号。 独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。 六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃 权0票的表决结果通过了《公司2017年度聘请普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所的议案》。 2017 年公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部 控制审计会计师事务所，聘期一年，年度内控审计费100万元人民币。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。 七、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃 权0票的表决结果通过了《公司2016年度财务决算报告》。 致同会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见2016年度审计报告。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。 八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃 权0票的表决结果通过了《公司2016年度利润分配的议案》。 本项议案详见公司《关于2016年度利润分配的预案公告》临2017-023号。 独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议，且需经出席股东大会所持表 决权的2/3以上通过。公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相 关规定将详尽披露股东表决结果。 九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃 权0票的表决结果通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》。 公司2016年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度 报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。 十、赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长刘毅先生、 董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》。 本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方2016年度日常关联交 易情况及2017年度预计日常关联交易的公告》临2017-024号。 独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其 关联方回避表决。 十一、以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事梁建章先 生为关联董事，因此回避表决1票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关 于公司与第二大股东携程上海及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017 年度预计日常关联交易的议案》。 独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 本议案详细内容见《公司关于与第二大股东携程上海及其关联方2016年度 日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的公告》临2017-025号。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联 方回避表决。 十二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票； 弃权0票的表决结果通过了《2017年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。 为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2017年度拟向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2017年的资金情况，公司拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为80亿元，其中包含在收购如家酒店集团股权暨重大资产重组中所涉及的对子公司的财务资助存量部分占用额度不超过77亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。 公司将严格按照《北京首旅如家酒店（集团）股份有限公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。 本议案通过后，直至下一年度批准新议案前有效。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议。 十三、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长刘毅先生、 董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2017年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》。 本项议案详见《公司2017年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的 关联交易公告》临2017-026号。 独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其 关联方回避表决。 十四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票； 弃权0票的表决结果通过了《关于对宁波南苑集团股份有限公司进行增资4亿元 的议案》。 本项议案详见公司《关于对宁波南苑集团股份有限公司进行增资的公告》临2017-027号。 十五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票； 弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。 《公司2016年度内部控制评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 十六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票； 弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度内部控制审计报告》。 致同会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 十七、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长刘毅先 生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》 本项议案详见《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》临2017-028号。 独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其 关联方回避表决。 十八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票； 弃权0票的表决结果通过了《关于董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会变更一名独立董事成员的议案》。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会原成员独立董事张保军先生，因独立董事任职已满六年，于2017年3月30日不再担任公司独立董事职务，公司股东大会已选举梅慎实先生为公司新任独立董事。 根据《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》规定，董事会审议通过独立董事梅慎实先生为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会新任成员。同时公司董事会同意独立董事梅慎实为董事会提名委员会召集人。 十九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票； 弃权0票的表决结果通过了《2016年12月31日关于宝利投资有限公司全部股 东权益减值测试报告之专项审核报告的议案》。 《2016年12月31日关于宝利投资有限公司全部股东权益减值测试报告之 专项审核报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 二十、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票； 弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》。 《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公告临2017-029号。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会 2017年4月10日