证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-015 中电广通股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）关于2017年度 日常关联交易预计额度议案需要提交股东大会审议 2、2016年10月19日，公司控股股东变更为中国船舶重工集团 公司（以下简称“中船重工”）。股权过户完成后，中船重工及其下属企业为公司关联方。 3、根据《上市规则》关于关联交易的相关规定，在过去12个月 内或者根据相关协议安排在未来的12个月内为上市公司的关联法人 或关联自然人的，仍然被认定为上市公司的关联人，因此，在 2017 年10月18日前，公司子公司中电智能卡有限责任公司与公司原控股 股东中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业发生的交易仍为关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第八届董事会第十五次会议审议了《关于2017年度日常关 联交易预计额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，董事会审计委员会对公司日常关联交易发表了书面意见。 （二）2016日常关联交易的预计和执行情况 2016年日常关联交易预计发生和执行情况详见如下附表： 单位：万元 关联交易类别 关联人 2016年预计金额 2016年实际发生金额 差异原因 北京银证信通智能 100.00 46.01 市场原因 卡有限公司 北京中电华大电子 900.00 - 市场原因 设计有限责任公司 向关联人采购 原材料、商品 上海华虹集成电路 600.00 - 市场原因 有限责任公司 中国电子信息产业 合并范围变动 集团有限公司（及下 3,000.00 254.40 市场原因 属公司） 北京华虹集成电路 1,600.00 1,439.58 设计有限责任公司 北京华大智宝电子 1,300.00 1,539.29 市场原因 系统有限公司 北京中电华大电子 6,600.00 6,524.73 向关联人销售 设计有限责任公司 商品、产品 上海华虹集成电路 2,800.00 2,620.32 有限责任公司 北京银证信通智能 1,300.00 613.06 市场原因 卡有限公司 中国电子信息产业 合并范围变动 集团有限公司（及下 3,000.00 557.90 市场原因 属公司） 接受关联人提 中国信息安全研究 200.00 170.94 供的设备租赁 院有限公司 向关联人租赁 中国电子信息产业 或出租房产 集团有限公司（及下 430.00 206.80 属公司） 在关联人的财 中国电子财务有限 12,000.00 10,679.44 务公司存款 责任公司 在关联人的财 中国电子财务有限 24,000.00 8,700.00 合并范围变动 务公司贷款 责任公司 合计金额 57,830.00 33,352.47 由于 2016年 2 月公司转让所持有的控股子公司北京中电广通 科技有限公司全部股权，导致报告期内合并报表范围发生变动。 2016 年度公司（含子公司）与中国电子（包括下属子公司）发 生的日常关联交易额度预计和实际执行情况如下： 2016年预计日常关联交易总金额：57,830万元，实际发生关联 交易金额：33,352.47万元，占预计发生关联交易总额的57.67%。其 中向关联人采购原材料、商品预计金额：4,600万元，实际发生：300.41 万元，占预计发生金额的6.53%；向关联人销售商品、产品预计金额： 16,600万元，实际发生：13,294.88万元，占预计发生金额的80.09%。 上述两项预计与实际发生的差异主要是由于合并报表范围变动及市场供需变化影响等原因造成。 另外，2016年在关联人的财务公司存款预计金额12,000万元， 期末在财务公司存款余额10,679.43万元；在关联人财务公司贷款预 计金额 24,000万元，由于受合并报表范围变动影响，期末在财务公 司贷款余额8,700万元。上述关联交易是根据公司与中国电子财务有 限责任公司签订的金融服务协议及年度综合授信协议。 其他项下的关联交易实际发生金额与年初预计关联交易发生金额基本符合。 （三）2017年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本年年初至披露日 上年实际发 占同类业 关联交易类别 关联人 2017年预计金额 与关联人累计已发 生金额 务比例（%） 生的交易金额 北京银证信通智能 350.00 0.22 46.01 0.27 卡有限公司 北京中电华大电子 400.00 - - - 设计有限责任公司 向关联人采购 原材料、商品 北京华虹集成电路 400.00 - 62.52 0.37 设计有限责任公司 中国电子信息产业 集团有限公司（及下 500.00 - 191.88 1.15 属公司） 北京华虹集成电路 4,300.00 909.18 1,439.58 5.90 设计有限责任公司 北京华大智宝电子 1,600.00 585.28 1,539.29 6.31 系统有限公司 北京中电华大电子 9,100.00 1,999.11 6,524.73 26.74 向关联人销售 设计有限责任公司 商品、产品 上海华虹集成电路 3,800.00 473.58 2,620.32 10.74 有限责任公司 北京银证信通智能 800.00 75.23 613.06 2.51 卡有限公司 中国电子信息产业 集团有限公司（及下 500.00 - 557.90 2.29 属公司） 接受关联人提 中国信息安全研究 200.00 - 170.94 100.00 供的设备租赁 院有限公司 向关联人租赁 中国电子信息产业 或出租房产 集团有限公司（及下 60.00 - 206.80 100.00 属公司） 在关联人的财 中国电子财务有限 10,000.00 9,685.97 10,679.44 19.36 务公司存款 责任公司 在关联人的财 中国电子财务有限 8,700.00 8,700.00 8,700.00 100.00 务公司贷款 责任公司 合计金额 40,710.00 22,428.57 33,352.47 鉴于重大资产重组尚未完成，中电广通及其子公司中电智能卡在2017 年与中国电子信息产业集团有限公司及下属公司发生的交易事项仍属于关联交易。因此，2017年预计全年发生关联交易金额 40,710万元。其中，向关联人采购预计发生1,650万元，向关联人销售产品、商品20,100万元，接受关联人提供的房产及设备租赁260 万元，上述关联交易预计均基于对2017年经营和市场供求变化的预测，特别是金融卡政策变化将对市场产生较大影响，因此对集成电路制造业关联交易预计增幅较大；另外，2017 年在关联人的财务公司存款预计金额10,000万元，在关联人财务公司贷款预计金额8,700万元。 二、 关联方介绍 （一）北京华虹集成电路设计有限责任公司 成立时间：1998年 2月 18日 注册资金：7000 万元 法定代表人：程晋格 经营范围：生产集成电路卡产品及集成电路卡读写机。技术开发；货物进出口；销售电子产品。 关联关系：由公司原控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。 （二）北京华大智宝电子系统有限公司 成立时间：2004年 12月 1日 注册资本：7200 万元 法定代表人：程晋格 经营范围：生产集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡 器；其他印刷品印刷（限分支机构经营）。设计开发集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统集成；销售电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 关联关系：由公司原控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。 （三）北京中电华大电子设计有限责任公司 成立时间：2002年 6月 6日 注册资本：44680万元 法定代表人：董浩然 经营范围：集成电路、软件产品、整机产品的设计、开发、批发；与上述产品相关的技术咨询、技术转让；货物进出口；技术进出口。。 关联关系：由公司原控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。 （四）上海华虹集成电路有限责任公司 成立时间：1998年 12月 11日 注册资本：15847 万元 法定代表人：董浩然 经营范围：开发、设计、委托加工和销售半导体集成电路及系统产品，在集成电路、微电子、半导体器件、计算机软硬件、无线电、信息及电子工程、电子传动及自动控制系统等相关领域的研发及“四技”服务，从事货物与技术的进出口业务。 关联关系：由公司原控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。 （五）中国电子信息产业集团有限公司（及下属公司） 成立日期： 1989年5月26日 注册资本：1248225.1997万元 法定代表人：芮晓武 经营范围： 许可经营项目：（无）一般经营项目：电子原材料、 电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。 关联关系：公司原控股股东 （六）北京银证信通智能卡有限公司 成立时间：2013年04月28日 注册资本：3000万元 法定代表人：李建军 经营范围：生产集成电路（IC）卡及IC卡读写机。技术推广服 务；设计集成电路、读写器；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 关联关系：由公司原控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。 （七）中国电子财务有限责任公司 成立时间： 1988年04月21日 注册资本： 175094.3万元人民币 法定代表人：邓向东 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。 三、定价政策和定价依据 公司（含子公司）与关联方的交易主要为日常生产经营需要发生的业务，交易以市场价格为基础，以具体合同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则，在平等、互利的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。 四、 交易目的和交易对上市公司的影响 公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。上述关联交易对公司经营利润有着积极的影响，符合公司可持续发展的要求。 五、 关联交易协议的签署 公司（含子公司）与关联方将根据日常经营中的具体情形与关联方签署具体的业务合同。 特此公告。 中电广通股份有限公司董事会 2017年4月10日